Page 89 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, DIRIGIDO AL C.
VIRIDIANA RAMÍREZ RAMÍREZ, SECRETARIA MUNICIPIO Y FIRMADO POR C. ELÍAS
1 SERVICIOS DE LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
DERECHO PENAL
70C5881C- PAGO DE ASESORÍA ETLA, OAXACA, POR LO QUE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA
AB49-49FF- 69,600.00 JURÍDICA
BANCO MERCANTIL DEL PAGO SPEI: 0020523; CORPORATIVO CORRESPONDIENTE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
NORTE S.A CLAVE CVE A3CA- MODERNO AL MES DE ABRIL
004624 02/05/2023 69,600.00 001723 02/05/2023 69,600.00 02/05/2023 69,600.00 02/05/2023 AC56B4829E4 2023. 69,600.00 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA 0.00 69,600.00
CTA. 1214156965 RASTREO:8846APR2202 COMESC S.C. CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE MARZO A MAYO DE
305022269514936 D 1 SERVICIOS DE
DERECHO PENAL 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y REMITO LAS 3
PAGO DE ASESORÍA
69,600.00 JURÍDICA COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CC. JOSEPH EMMANUEL PÉREZ ESPINA,
CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y EDUARDO ARMANDO GARCÍA GERÓNIMO. *LA EVIDENCIA DEL
2023. 1. NO PRESENTÓ LA TRABAJO REALIZADO
REFERENTE A LOS
*DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN ENTREGABLES
DOCUMENTACIÓN
PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE
JUSTIFICATIVA DEL
MARZO A MAYO DE 2023”, PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
GASTO RELATIVA
PEÑOLES, OAXACA, EL CUAL EL PROVEEDOR CORPORATIVO MODERNO COMESC
A:
S.A. FUE EL SELECCIONADO POR SU PRECIO DEBAJO DE LOS OTROS
*LA SOLICITUD PARA
PROVEEDORES, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y
LA CONTRATACIÓN
SELLADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
*LA AUTORIZACIÓN
MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
CORRESPONDIENTE
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
*LA EVIDENCIA DEL
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
TRABAJO
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS,
REALIZADO
DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR
REFERENTE A LOS
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS
ENTREGABLES
DE ASESORÍA JURÍDICA DE MARZO A MAYO DE 2023”, POR EL MÉTODO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA, FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE
PAGO SPEI: 0270623; ADQUISICIÓN, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2023, DEBIDAMENTE FIRMADO Y
BANCO MERCANTIL DEL
7B4148BF-1F97- CORPORATIVO SELLADO POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
CLAVE CVE *CONTRATO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA CELEBRADA
006735 27/06/2023 69,600.00 002499 27/06/2023 69,600.00 27/06/2023 NORTE S.A 69,600.00 29/06/2023 4F9D-A119- MODERNO 69,600.00 0.00 69,600.00
RASTREO:8846APR2202 32E3CFD506F8 COMESC S.C. ENTRE EL PROVEEDOR CORPORATIVO MODERNO COMESC S.A. Y POR PARTE
CTA. 1214156965
306272371146544
DEL MUNICIPIO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023 DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES, CREDENCIAL PARA VOTAR (INE) A
NOMBRE DE EDUARDO ARMANDO GARCÍA GERÓNIMO Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL.
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