Page 94 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS,
1. NO PRESENTÓ LA DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR
DOCUMENTACIÓN EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS
JUSTIFICATIVA DEL DE ASESORÍA JURÍDICA DE 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”, SE
1 SERVICIOS DE GASTO RELATIVA APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE
DERECHO PENAL
PAGO DE ASESORÍA A: ASESORÍA JURÍDICA DE 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”, POR EL
JURÍDICA
BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A CUENTA 51BF6BC8- SERVICIOS CORRESPONDIENTE *LA SOLICITUD PARA MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ *LA EVIDENCIA DEL
AL MES DE TRABAJO REALIZADO
016494 20/12/2023 006026 20/12/2023 20/12/2023 NORTE S.A A TERCEROS 20/12/2023 4EF8-4AA1- EMPRESARIALES DICIEMBRE 2023. LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, DEBIDAMENTE FIRMADO Y 0.00 REFERENTE A LOS
A299- MODERNOS DEL ENTREGABLES
CTA .1214156965 0000201223 *LA AUTORIZACIÓN SELLADO POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
D5C0D2F64E4F VALLE SC CORRESPONDIENTE *CONTRATO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA CELEBRADA
*LA EVIDENCIA DEL ENTRE EL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.A. Y
TRABAJO POR PARTE DEL MUNICIPIO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
REALIZADO SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023
REFERENTE A LOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES, CREDENCIAL PARA
ENTREGABLES VOTAR (INE) A NOMBRE DE ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LOS MESES DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL $696,000.00 $696,000.00 $696,000.00 $634,941.56 $696,000.00 $0.00 $696,000.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
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ELABORÓ REVISÓ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ 7/7
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
