Page 91 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. VIRIDIANA
RAMÍREZ RAMÍREZ, SECRETARIA MUNICIPIO Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ
ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
8,541.56 8,541.56 OAXACA, POR LO QUE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA SOLICITAR 0.00 8,541.56
LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA
CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE 01 DE JUNIO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y REMITO
LAS 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CC. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ,
VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y JOSEPH EMMANUEL PÉREZ ESPINA.
1. NO PRESENTÓ LA *DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE 1
JUSTIFICATIVA DEL DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”, PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
GASTO RELATIVA MARÍA PEÑOLES, OAXACA, EL CUAL EL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES
28,154.44 28,154.44 A: MODERNOS DEL VALLE S.A., FUE EL SELECCIONADO POR SU PRECIO DEBAJO DE 0.00 28,154.44
*LA SOLICITUD PARA LOS OTROS PROVEEDORES, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 DEBIDAMENTE
1 SERVICIOS DE LA CONTRATACIÓN FIRMADO Y SELLADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
DERECHO PENAL
AA26B4DA- SERVICIOS PAGO DE ASESORÍA *LA AUTORIZACIÓN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA. *LA EVIDENCIA DEL
8,541.56 JURÍDICA TRABAJO REALIZADO
BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A CUENTA D9C2-40E8- EMPRESARIALES CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, REFERENTE A LOS
AL MES DE ENTREGABLES
016003 30/11/2023 005846 30/11/2023 69,600.00 30/11/2023 NORTE S.A A TERCEROS 69,600.00 30/11/2023 8392- MODERNOS DEL OCTUBRE 2023. *LA EVIDENCIA DEL ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
CTA . 1214156947 0000291123 E7B41BAF801A VALLE SC TRABAJO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS,
REALIZADO DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR
REFERENTE A LOS EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS
ENTREGABLES DE ASESORÍA JURÍDICA DE 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”, SE
31,647.00 31,647.00 2. NO CANCELÓ LA APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE 0.00 31,647.00
DOCUMENTACION ASESORÍA JURÍDICA DE 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”, POR EL
COMPROBATORIA MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ
CON LA LEYENDA DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, DEBIDAMENTE FIRMADO Y
"OPERADO" SELLADO POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
*CONTRATO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA CELEBRADA
ENTRE EL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.A. Y
POR PARTE DEL MUNICIPIO LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES, CREDENCIAL PARA
VOTAR (INE) A NOMBRE DE ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ Y CONSTANCIA DE
1,257.00 1,257.00 SITUACIÓN FISCAL. 0.00 1,257.00
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
"OPERADO":
*5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LOS MESES DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023, CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN”.
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