Page 95 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO

1.00 E48 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA

MARIA PEÑOLES DISTRITO CENTRO OAXACA 1. NO PRESENTÓ LA

CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA *EL PROCEDIMIENTO DE
E235662A- PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL
CANTIDAD DE $ 191,355.50 (CIENTO NOVENTA Y
BANCO MERCANTIL DEL A565-40FD- GESTIONES Y CONTRATACIÓN H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
NORTE, S.A., CTA.
001190 21/03/2023 191,355.50 000406 21/03/2023 191,355.50 21/03/2023 1214156956 191,355.50 17/03/2023 A443- SERVICIOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 191,355.50 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 191,355.50 0.00
191,355.50 001741 08/05/2023 191,355.50 191,355.50 0.00
DEA782B2133 NAISSA LA CONTRATACIÓN MUNICIPIO PARA REALIZAR EL CONTRATO DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A
PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR

A CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE *LA AUTORIZACIÓN
DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SUPERVISION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 CORRESPONDIENTE
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023 DE *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE REALIZADOS REFERENTE A LOS
MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. ENTREGABLES
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE
CPSP/GI/MSMP/FISMDF/426/AT/01/2023.
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA

CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023”, POR EL

MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO

A DICIEMBRE DE 2023”.

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO

1.00 E48 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
MARIA PEÑOLES DISTRITO DE ETLA OAXACA CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 1. NO PRESENTÓ LA
III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LAS COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE
MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA
CANTIDAD DE $ 191,355.50 (CIENTO NOVENTA Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y DEMÁS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO
191,355.50
PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR DEL GASTO RELATIVA A: LA ADQUISICIÓN SOLICITADA Y UNA VEZ OBTENIDO LAS COTIZACIONES, REMITIRLAS A C. DEMETRIO
CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE
6D2B926C- SUPERVISION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 *EL PROCEDIMIENTO DE
DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2023 DE ACUERDO AL TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
BANCO MERCANTIL DEL F39C-45BD- GESTIONES Y PROFESIONALES No. CPSP/GI/MSMP/FISM- CONTRATACIÓN PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.
DF/426/AT/01/2023
004672 08/05/2023 191,355.50 08/05/2023 NORTE, S.A., CTA. 191,355.50 04/05/2023 803C- SERVICIOS 191,355.50 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES CC. ERIKA

1214156956 54BAA44708 NAISSA LA CONTRATACIÓN JIMÉNEZ ROMÁN, VÍCTOR SANTIAGO LUS Y JOSEPH EMMANUEL PÉREZ ESPINA, POR MEDIO DEL CUAL SE

B2 *LA AUTORIZACIÓN
REALIZARÁ EL ESTUDIO DE MERCADO NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR LO QUE

CORRESPONDIENTE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA EL “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE

*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ENERO A DICIEMBRE DE 2023”.

REALIZADOS REFERENTE A LOS

ENTREGABLES

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