Page 153 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-18-SOL-23
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO MÉXICO, S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR HUNGER OBRA
CIVIL Y MATERIALES PÉTREOS S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, NO ESPECÍFICA LOS
TRABAJOS A REALIZAR
-COTIZACIÓN 02 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR CONSTRUCCIONES, MANTTO
Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V. SIN EMBARGO, NO ESPECÍFICA LOS
TRABAJOS A REALIZAR, ADEMÁS FALTÓ 1 REFERENTE DEL PROVEEDOR
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION SELECCIONADO
COMPROBATORIA RESPECTO A: -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-03.SEP DE FECHA 05 DE *EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR MARZO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A
INTERNET. DECLARACIÓN SEGUNDA EN LOS INCISOS B) Y C); ADEMÁS NO ESPECÍFICA EN EL
000300 31/03/2023 50,000.00 000094 31/03/2023 50,000.00 17/03/2023 50,000.00 50,000.00 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONCEPTO LOS TRABAJOS A REALIZAR; POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
50,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN. *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FECHA
03 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FECHA
04 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
TESORERA MUNICIPAL
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $235,100.01 $235,100.01 $235,100.01 $185,100.01 $ 235,100.01 $0.00 $235,100.01
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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