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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTAS PRESUPUESTALES: 119003-17103000009-331321AACAA0317 Y 119003-17103000009-331321AACAA0322 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
PROCEDIMIENTO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) IMPORTE SEGUIMIENTO
CONTRATACIÓN/CONTRATO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
NÚM. FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PAGADO IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENDIDO
CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-17103000009-331321AACAA0317 y 119003-17103000009-331321AACAA0322 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Presentó copias certificadas como son: 1. Oficio No. SA/CAEASEO/ST/O-VIII/003/04/2022 de fecha 13 de abril de 2022, el
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca dictamina favorablemente para la
Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, bajo su responsabilidad realice bajo la modalidad de Adjudicación
Pública
Acuerdo CAEASEO II 2.2, Sesión Ordinaria 008/2022, Directa, el servicio de Auditoria, técnica y financiera a obras publicas realizadas en la Región Mixteca y Sierra Sur del Estado de
del 12 de abril de 2022 del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Oaxaca, suscrito por la Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 1. Falta el Procedimiento de Designación del Despacho
de Oaxaca. de Auditoría Externa con número de control interno
Servicio de auditoría técnica y $2,800,000.00 Oaxaca, signado al Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental; 2. Oficio No. SCTG/OS/0632/2022 de fecha 01 de DDAE/002/2022, que realizó la Subsecretaría de
Siverek, S.A. de C.V. financiera a obras públicas realizadas Fuente de 2,800,000.00 Auditoría y Supervisión de Obra.
996294D6-2C11- julio de 2022, el cual solicita la autorización de los folios número 000065, 000066, 000067 y 000068 de adecuaciones 2. El oficio de solicitud de dictamen para procedimiento
4025-87EC- SIV170425GF7 en la región Mixteca y Sierra Sur del financiamiento de contratación número SCTG/OS/322/2022 de fecha
12/07/2022 Estado de Oaxaca. AACAA0317 $ 2,800,000.00 presupuestarias de traspasos interinstitucionales ampliación de las fuentes de financiamientos AACAA0315, AACAA0316, $ 7 de abril de 2022 y contrato número
8CBCF4DFE6CF GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-002/2022, mismos
AACAA0317 Y AACAA0318 correspondiente a 5 al millar, suscrito por el Secretario de Contraloría y Transparencia que deberan especificar las fuentes de financiamiento y
el importe de cada una de ellas.
Contrato Gubernamental y signado al Secretario de Finanzas, 3. Oficio número SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3035/2022 de fecha 4 de julio 3. Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-002/2022, contengan dentro del concepto la leyenda "Secretaría
de fecha 13 de abril de 2022, celebrado con Siverek, de 2022, el cual autoriza la reasignación de recursos, suscrito por la Directora de Presupuesto Subsecretaria de Egresos, de la Contraloría y Transparencia Gubernamental",
S.A. de C.V., por un importe de $4,300,000.00 como lo indica el contrato
Contabilidad y Tesorería de la Secretaria de Finanzas y signado al Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-002/2022 en la
cláusula segunda, párrafo noveno.
4.-Oficio No. SCTG/OS/322/2022 de fecha 7 abril de 2022, suscrito por el al Secretario de la Contraloría y Transparencia 4. La Notificación de inicio de auditoría por parte del
Despacho como lo establece el Anexo 1 del Contrato
Gubernamental, dirigido a la Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-002/2022 de fecha 13
de abril de 2022, numeral 3, párrafo tercero último
1 de Oaxaca mediante el cual solicita al comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca 1,500,000.00
punto, debidamente formalizado.
se dictamine la contratación del Servicio de auditoria técnica y financiera a obras públicas realizadas en la Región Mixteca y Sierra
Sur del Estado de Oaxaca por un monto de $4,300,000.00; 5. Contrato No. GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-002/2022 de fecha 13
de abril de 2022 suscrito por el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por el Director Administrativo de la
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Administrador Único de Siverek, S. A. de C.V, en donde se celebra
la contratación del Servicio Auditoría Técnica y Financiera a obras Públicas realizadas en la Región Mixteca y Sierra Sur del Estado
de Oaxaca con la empresa Siverek S.A. de C.V., por un importe de $4,300.000.00 afectando la clave presupuestal 119003-
Servicio de auditoría técnica y 1,500,000.00 17103000009-331321AACAA0322 y 119003-17103000009-331321AACAA0317; 6. CFDI con folio fiscal 8C2EE7C9-F66B-48FF-
Fuente de
09/05/2022 8C2EE7C9-F66B- Siverek, S.A. de C.V. financiera a obras públicas realizadas A865-7FCEB935C6A3 de fecha 9 de mayo por un importe de $1,500,000.00 por concepto de Servicio de Auditoria Técnica y
48FF-A865- financiamiento 1,500,000.00 Financiera a Obras Públicas Realizadas a en la Región Mixteca del Estado de Oaxaca, emitido por Siverek S.A. de C.V.; 7. CFDI con
SIV170425GF7 en la región Mixteca del Estado de AACAA0322
7FCEB935C6A3
folio fiscal 996294D6-2C11-4025-87EC-8CBCF4DFE6CF de fecha 12 de julio de 2022 por un importe de $2,800,000.00 por
Oaxaca.
concepto de Servicio de Auditoria Técnica y Financiera a Obras Públicas Realizadas a en la Región Mixteca del Estado de Oaxaca,
emitido por Siverek S.A. de C.V. ; 8. escrito de fecha 14 de julio de 2022 expedido por Siverek S.A. de C.V., mediante el cual da
a conocer el inicio de la auditoria, constatándose que no presenta evidencia de la notificación del inicio de la auditoría al Ente
Fiscalizable.
#Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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