Page 129 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFOLIOFECHAIMPORTEFECHANÚMEROINSTITUCIÓN BANCARIA YIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDORTOTALIMPORTE NODOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA ATENDIDO
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Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1576 de fecha 20/10/2022 pago
A6423738-7CED- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal A6423738-7CED-4DB5-AA40-
19/10/2022 4DB5-AA40- Damian Fredy Casas Mendez
D-01690 20/10/2022 5,791.00 D-02479 28/10/2022 5,791.00 1576 20/10/2022 5,791.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 5,791.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el AB11497039A9 de fecha 19/10/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, - Oficio de comisión
AB11497039A9 - Oficio de comisión
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar Oax-Mex. de fecha 05/10/2022 a nombre de Abraham - Oficio de comisión
González Ramírez.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1576 de fecha 20/10/2022 pago
ECCE7687-B485- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal ECCE7687-B485-4A6C-AD2F-
19/10/2022 4A6C-AD2F- Damian Fredy Casas Mendez
D-01692 20/10/2022 5,894.00 D-02481 28/10/2022 5,894.00 1576 20/10/2022 5,894.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 5,894.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 93F9067F55E7 de fecha 19/10/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
93F9067F55E7
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar Mex-Oax de fecha 10/10/2022 a nombre de Abraham González
Ramírez.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1576 de fecha 20/10/2022 pago
78E3DE37-878C- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 78E3DE37-878C-4345-AEF4-
4345-AEF4- Damian Fredy Casas Mendez
D-01694 20/10/2022 4,883.00 D-02483 28/10/2022 4,883.00 1576 20/10/2022 4,883.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 19/10/2022 4,883.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 1F87DC6BA660 de fecha 19/10/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
1F87DC6BA660
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar Oax-Mex de fecha 14/10/2022 a nombre de Abraham González
Ramírez.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1576 de fecha 20/10/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 76FE0727-0E874-489B-AA46-
76FE0727-0E874- No presenta oficio de comisión. C4F7B11C4B5E de fecha 19/10/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
489B-AA46- Damian Fredy Casas Mendez
D-01696 20/10/2022 18,519.95 D-02485 28/10/2022 18,519.95 1576 20/10/2022 18,519.95 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 19/10/2022 18,519.95 - Este importe se encuentra cuantificado en el 3. Pases de abordar Oax-Mex-Mty y MTY-Mex-Oax de fecha 25/11/2022 a nombre - Oficio de comisión
C4F7B11C4B5E
RESULTADO AF-04 de este informe. de José Ángel Díaz Navarro, 4. Tarjeta Informativa de fecha 29/11/2022 suscrito
por el Secretario Particular signado al Director Administrativo mediante el cual se
presenta la comprobación de orden de comisión, informe de comisión y finiquito.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1791 de fecha 11/11/2022 pago
E666CFA15- No presenta oficio de comisión. directo a proveedores, 2. CFDI con folio fiscal E666CFA15-80CA-44A4-99F2-
80CA-44A4-99F2- Damian Fredy Casas Mendez
D-0838 11/11/2022 8,713.00 D-01733 23/11/2022 8,713.00 1791 11/11/2022 8,713.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 04/11/2022 497EA5AC8FEF 8,713.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 497EA5AC8FEF de fecha 04/11/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, 3. - Oficio de comisión
RESULTADO AF-04 de este informe. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Pase de abordar Mex-Oax. de fecha
18/10/2022 a nombre de Abraham González Ramírez.
D-0840 11/11/2022 8,713.00 D-01735 23/11/2022 8,713.00 1791 11/11/2022 8,713.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 04/11/2022 D1D18552-2459- 8,713.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1791 de fecha 11/11/2022 pago - Oficio de comisión
4B83-B070- Damian Fredy Casas Mendez - Oficio de comisión
directo a proveedores, 2. CFDI con folio fiscal D1D18552-2459-4B83-B070- - Oficio de comisión
15A4A2EA1798 No presenta oficio de comisión.
15A4A2EA1798 de fecha 04/11/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Pase de abordar Oax-Mex de fecha
RESULTADO AF-04 de este informe.
17/10/2022, 5. Orden de Comisión y Pago de Viáticos No. SCTG/OS/0116/2022
de fecha 17/10/2022 a nombre de Abraham González Ramírez.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1791 de fecha 11/11/2022 pago
directo a proveedores, 2. CFDI No. A2917 con folio fiscal 7059A87F-C506-44E6-
7059A87F-C506- No presenta oficio de comisión. AEF8-0BAEB3AB6AB6 de fecha 04/11/2022 emitido por Damián Fredy Casas
44E6-AEF8- Damian Fredy Casas Mendez
D-0842 11/11/2022 12,032.00 D-01737 23/11/2022 12,032.00 1791 11/11/2022 12,032.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 04/11/2022 12,032.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el Méndez, 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Pase de abordar Oax-Mex de fecha
0BAEB3AB6AB6
RESULTADO AF-04 de este informe. 27/10/2022 a nombre de Abraham González Ramírez, 5. Orden de Comisión y
Pago de Viáticos No. SCTG/OS/0117/2022 a nombre de Abraham González
Ramírez.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1791 de fecha 11/11/2022 pago
79E273FF-A123- No presenta oficio de comisión. directo a proveedores, 2. CFDI con folio fiscal 79E273FF-A123-4036-B5A8-
4036-B5A8- Damian Fredy Casas Mendez
D-0844 11/11/2022 5,320.00 D-01739 23711/2022 5,320.00 1791 11/11/2022 5,320.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 04/11/2022 5,320.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el B795BCE4228A de fecha 04/11/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
B795BCE4228A
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Pase de abordar Mex-Oax. de fecha
20/10/2022 a nombre de Abraham González Ramírez.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
