Page 131 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFOLIOFECHAIMPORTEFECHANÚMEROINSTITUCIÓN BANCARIA YIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDORTOTALIMPORTE NODOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA ATENDIDO
129
NP - 1981 21/12/2022 3,000.00 04/01/2023 3,000.00 SHTP/OS/0128/2 3,000.00 No presenta póliza de egresos del registro contable -
- 1981 21/12/2022 3,000.00 31/01/2023 3,000.00 del pago. -
D-0928 21/12/2022 3,000.00 4012023 05/12/2022 022 Apolinar Antonio Avendaño - Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-022 con fecha 04/01/2023. -
4012023 Este importe se encuentra cuantificado en el -
Banco Mercantil del Norte, RESULTADO AF-04 de este informe. -
S.A. Institución de Banca -
Múltiple Grupo Financiero No presenta póliza de egresos del registro contable
del pago.
Banorte - Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-023 con fecha 04/01/2023.
Este importe se encuentra cuantificado en el
D-0930 21/12/2022 3,000.00 NP 3,000.00 SHTP/OS/0127/2 Marisa Muñoz Vasquez RESULTADO AF-04 de este informe.
05/12/2022

022

NP - 1986 22/12/2022 4,500.00 31/01/2023 3,000.00 SHTP/OS/0139/2 3,000.00 No presenta póliza de egresos del registro contable
del pago.
D-0952 22/12/2022 4,500.00 4012023 17/12/2022 022 Blanca Irma Guzman Angeles - Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-017 con fecha 04/01/2023.
Este importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe.

NP - 1986 22/12/2022 3,000.00 31/01/2023 Banco Mercantil del Norte, 3,000.00 SHTP/OS/0138/2 3,000.00 No presenta póliza de egresos del registro contable
S.A. Institución de Banca del pago.
D-0954 22/12/2022 3,000.00 4012023 Múltiple Grupo Financiero 16/12/2022 022 Apolinar Antonio Avendaño - Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-018 con fecha 04/01/2023.
Este importe se encuentra cuantificado en el
Banorte RESULTADO AF-04 de este informe.
Cta. 1173067645

D-0956 22/12/2022 3,000.00 NP - 1986 22/12/2022 3,000.00 31/01/2023 4012023 4,500.00 SHTP/OS/0137/2 Marisa Muñoz Vasquez 4,500.00 No presenta póliza de egresos del registro contable
16/12/2022 del pago.
- Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-019 con fecha 04/01/2023.
022 Este importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe.
TOTAL $ 22,500.00 $- $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ $
-

10.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-383382AACAA0322, 119003-17103000009-383382AACAA0322 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES

Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1055 de fecha 15/08/2022 pago

tradicional y CLC No. 1109 de fecha 22/08/2022 pago tradicional, 2.

Memorándum No. SCTG/SASO/DCIGP/208/2022 mediante el cual se solicita

Banco Mercantil del Norte, impartición de curso suscrito por la Directora de Control Interno de la Gestión
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Pública Asignado, signado al Director Administrativo de la Secretaría de la

D-0720 15/08/2022 4,368.00 E-055 19/08/2022 4,368.00 1055 15/08/2022 4,368.00 19/08/2022 19082022 Banorte. 4,368.00 Contraloría y Transparencia Gubernamental, 3. CFDI con folio fiscal C306F794-
Cta. 1173067645
EBFE-486F-8CD1-E77FD8A4B5E9 de fecha 20/06/2022 emitido por Operadora

de Hoteles de Antequera S.A. de C.V., 4. Oficio No. SCTG/OS/527/2022 de fecha

02/06/2022 invitación a curso-taller, suscrito por el Secretario de la Contraloría y

C306F794-EBFE- Operadora de Hoteles de No presenta las cotizaciones correspondientes. Transparencia Gubernamental signado a la Comisionada de Normas y Principios
20/06/2022 486F-8CD1- Antequera
8,368.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el del Buen Gobierno del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública y -
E77FD8A4B5E9
RESULTADO AF-04 de este informe. Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 5. Oficio No.

SCTG/OS/507/2022 de fecha 02/06/2022 invitación a curso-taller suscrito por el

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental signado al Presidente

del Comité de Participación Ciudadana, 6. Oficio No. SCTG/OS/524/2022 de fecha

Banco Mercantil del Norte, 02/06/2022 invitación a curso-taller suscrito por el Secretario de la Contraloría y
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Transparencia Gubernamental signado al Magistrado de la Sala Superior del

D-01189 22/08/2022 4,000.00 E-028 07/09/2022 4,000.00 1109 22/08/2022 4,000.00 07/09/2022 070922 Banorte. 4,000.00 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, 7. Orden del Día y Pase
Cta. 1173067645
de lista, 8. Cotizaciones de los proveedores: Banquetes y Eventos Eleganza S.A. de

C.V., Promotora de Eventos Mayer S.A. de C.V. y Hotel Misión Los Angeles S.A. de

C.V.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022