Page 148 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)

Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/047/2022, del contratista Luis

Eduardo Gómez Ruiz, Licenciado en Derecho, de puesto: Capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social, correspondiente

a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas;

2. Bitácora Electrónica.

Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el

Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de

Luis Eduardo Gómez Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Ruiz
119003-17103000008- D-0788 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 SCTG/OS/DA/047/2022 RFC: Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 de fecha 01 de enero del Derecho Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022 13,805.95
GORL931213Q81 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022 Informe Final.

con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;

Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el

cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la

Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del

impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un

importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.

Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/029/2022, del contratista Luvia

Janiret Morales Cervantes, Licenciado en Derecho, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Quejas, Denuncias e

Investigación, correspondiente a las estimaciones 1 y 2, del periodo 01 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022, en el cual

mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.

Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el

Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de

Luvia Janiret Morales Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Cervantes
119003-17103000008- D-0826 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 SCTG/OS/DA/029/2022 RFC: Licenciada en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 de fecha 01 de enero del Derecho Dirección de Quejas, de marzo de 2022 13,805.95
MOCL8602077X0 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022 Denuncias e Investigación Informe Final.

con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;

Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el

cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la

Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del

impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un

importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.

Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/048/2022, del contratista María Inés

Gómez Salinas, Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, de puesto: capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social,

correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las

actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.

Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el

Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de

María Inés Gómez Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Salinas
119003-17103000008- 1,308.62 SCTG/OS/DA/048/2022 RFC: Licenciada en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 13,805.95 de fecha 01 de enero del Comercio Exterior y Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022 13,805.95
D-0794 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 GOSI800421NP5 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador Final y bitácora del servicio.
año 2022 Aduanas Informe Final.
la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022

con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;

Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el

cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la

Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del

impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un

importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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