Page 205 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
203 FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Banco Santander (México), CCB7DE81- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca CONTRATO/PEDIDO No. 77063 - PAGO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
008398 30/06/2022 20,460.78 003540 30/06/2022 20,460.78 RECURSOS FISCALES - 08/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 5197820 20,460.78 04/03/2022 5688-49CD- CONSTRUCCIONES SARISMA CABLE, FOTOCELDAS, CONECTOR Y LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 B614- S DE L.R. DE C.V. VARILLA DE TIERRA PARA EL CABLEADO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 20,460.78
20,460.78 20,460.78
ACA9C2B4A15F DE LUMINARIAS DE LA AVENIDA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
UNIVERSIDAD, AGENCIA ACATLIMA , ESTO EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
PARA ILUMINAR LA ENTRADA A LA A LA SOLICITUD Y EL GASTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
CIUDAD SOLICITADO
BDB32F82- 0.00 10,267.01
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
Banco Santander (México), 232F-47BF- CONTRATO/PEDIDO NO. 77615 - COMPRA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A., Institución de Banca DE MATERIAL, PARA RERAPARACIONES LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
008850 30/06/2022 10,267.01 003249 30/06/2022 12,602.50 RECURSOS FISCALES - 27/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7286264 12,602.50 14/04/2022 9BC6- ALEJANDRO HIDALGO NECESARIAS DE LA INSTALACION OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 VERGARA ELECTRICA Y PLOMERIA DE LAS AULAS Y LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 10,267.01
10,267.01 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN 0.00
BD2073D94B0 OFICINAS UB. EN CASA DE CULTURA PARA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
PODER LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES A LA SOLICITUD Y EL GASTO
4 PROPIAS DE LOS TALLERES IMPARTIDOS SOLICITADO
Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AHI
REALIZADAS OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
CONTRATO/PEDIDO No. 77930 - COMPRA 26,474.50
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
Banco Santander (México), 8C9D3702- DE FOCOS, LUMINARIAS , MATERIAL EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca A LA SOLICITUD Y EL GASTO
010478 31/07/2022 26,474.50 003978 31/07/2022 26,474.50 RECURSOS FISCALES - 06/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 6278805 26,474.50 16/03/2022 94CB-4AD3- ALEJANDRO HIDALGO ELECTRICO, NECESARIO PARA LA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE SOLICITADO 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 85B5- VERGARA 26,474.50 DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 26,474.50
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
REPARACION Y COLOCACION FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
D586475010D4 LUMINARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
48,606.01
CENTRO CIVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
"PARQUE BICENTENARIO" A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO
010619 31/07/2022 48,606.01 004035 31/07/2022 48,606.01 RECURSOS FISCALES - 04/07/2022 Banco Santander (México), 3090780 b55b9121-c854- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 48,606.01 01/07/2022 487c-a578- ISRAEL MARTINEZ BAZAN OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
Múltiple, Grupo Financiero CONTRATO/PEDIDO No. 77878 - PAGO FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000229136 75196ba815e8 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
POR LA COMPRA DE MATERIAL 31,470.01 48,606.01
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
48,606.01 ELECTRICO, PARA LA INSTALACION A LA SOLICITUD Y EL GASTO
Y COTIZACIONES DEBIDAMENTE SOLICITADO Y TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE
ELECTRICA DE LOS STANDS DE LA NAVE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE FIRMADAS.
FIRMADAS. FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
TECHADA DE LA EXPO-FERIA HUAJUAPAN 49,950.01 OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
2022 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
010633 31/07/2022 31,470.01 004040 31/07/2022 31,470.01 RECURSOS FISCALES - 04/07/2022 Banco Santander (México), 3090779 353c4fbf-caa8- ISRAEL MARTINEZ BAZAN REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 31,470.01 01/07/2022 453c-9cac- CONTRATO/PEDIDO No. 77888 - PAGO OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
Múltiple, Grupo Financiero POR LA COMPRA DE MATERIAL LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000229136 573820e11101 31,470.01 LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 31,470.01
ELECTRICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
INSTALACIONES DE LOS STANDS DEL 46,094.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
TECHADO EXPO-FERIA HUAJUAPAN 2022 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - A LA SOLICITUD Y EL GASTO
010637 31/07/2022 49,950.01 004041 31/07/2022 49,950.01 RECURSOS FISCALES - 04/07/2022 Banco Santander (México), 3102663 61e1586a-c3f7- ISRAEL MARTINEZ BAZAN CONTRATO/PEDIDO No. 77890 - PAGO SOLICITADO 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 49,950.01 30/06/2022 498b-8a01- POR LA COMPRA DE MATERIAL LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
Múltiple, Grupo Financiero 49,950.01 OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000229136 68c4e5df3aac ELECTRICO, PARA LOS STANDS DE LA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 49,950.01
NAVE TECHADA DE LA EXPO-FERIA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
HUAJUAPAN 2022. OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
32,858.78
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
CONTRATO/PEDIDO No. 77891 - PAGO EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
Banco Santander (México), b318a4ec-43df- POR LA COMPRA DE MATERIAL A LA SOLICITUD Y EL GASTO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca ELECTRICO, DE SUJECION E ILUMINACION, LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE SOLICITADO
010641 31/07/2022 46,094.00 004042 31/07/2022 47,894.00 RECURSOS FISCALES - 04/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 3102664 47,894.00 30/06/2022 4b5c-bf7f- ISRAEL MARTINEZ BAZAN 46,094.00 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000229136 PARA LA INSTALACION DE STANDS DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 46,094.00
LOS COMEDORES "LA", "LB" Y TEATRO
fa997e2cc661 DEL PUEBLO DE LA EXPO-FERIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
HUAJUAPAN 2022
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
011200 31/07/2022 32,858.78 004256 31/07/2022 33,967.50 RECURSOS FISCALES - 08/07/2022 Banco Santander (México), 1047600 F9AC15D0-115A- CONTRATO/PEDIDO No. 77993 - PAGO DE 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 33,967.50 24/03/2022 4BA0-B14F- JOSE LUIS JIMENEZ TORRES MATERIALES METÁLICOS, CINCHOS Y
Múltiple, Grupo Financiero JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 008C5D19C41D LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 32,858.78
32,858.78 MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR
AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
CÁMARAS FRIGORÍFICAS, SALAS DE
SACRIFICIO Y EXTERIOR DEL RASTRO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/22
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
