Page 149 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 25,400.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
500.00
31.832651 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023863 31.832651
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 1,000.00
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 TRIBUNAL DE JUSTICIA 400.00
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. ADMINISTRATIVA 400.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA20.42650801/03/2022GASOLINERA DIF500.0021.186441 TMS9464-
147 18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 05/01/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 200.00 42.372881 TMN7287 22.737608 ACTA DE SESIÓN
03/03/2022 ADMINISTRATIVA 800.00 18.190086 TMG6823 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
19.023549 03/03/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA VILLA ALTA 18.190086 TLR4615 - SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF-CD. 400.00 21.186441 TMS9463 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
20.426474 - ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
20.426981 TRIBUNAL DE JUSTICIA JUDICIAL-JUZGADOS 8.474576 TMS9464 14 DE FEBRERO DE 2019.
ADMINISTRATIVA 33.898305 TMN7287 -
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.426272 FEDERALES
XOXOCOTLÁN-CD. JUDICIAL- 16.949153 TMG6823 29.661017 ACTA DE SESIÓN
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426429 8.474576
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426390 CD. ADMINISTRATIVA-
20.426325 -
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 GASOLINERA DIF
20.426508 63.559322
63.559322 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023769 50.847458 ADMINISTRATIVA
50.847458 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426325 38.135593
38.135593 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426474 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
20.426508 21.186441
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023915 GASOLINERA DIF-CALZADA 42.372881 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426389 MADERO-CALLE GARDENIA- 45.475216
45.475216 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 02/03/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA XOXOCOTLÁN-ZIMATLÁN 38.135593 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
38.135593 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 ADMINISTRATIVA 29.661017
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 42.372881 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426981 27.285130
27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 16.949153 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 18.190086
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 21.186441 JUSTIFICATIVA:
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
20.426390 - CONTRATO DE COMPRAVENTA
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
20.426508 42.372881 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 9.095043
9.095043 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.426981 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
20.426389 -
33.898305 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023549 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
20.426389 42.372881
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023915 42.372881 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023549 8.474576
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426325 16.949153 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023915 22.737608
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.426429 16.949153 UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 27.285130
27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023915 22.737608 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.426390 38.135593
38.135593 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 27.285130 ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.426389 63.559322
63.559322 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.186441 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 27.285130
27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 67.796610 PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
67.796610 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
ASIMISMO NO SE LOGRA
UNIDADES QUE NO SE
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. B20DF4B ENCUENTRAN DENTRO DE LA
FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
INSTITUCIÓN DE 8-6611- GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
CLAVE DE COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST.
######## 44,300.00 13/05/2022 625895 BANCA MÚLTIPLE, 4397- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
A944- RFC:
D-04 ######## 29,600.00 E-027 13/05/2022 29,600.00 102 29,600.00 ######## 29,600.00 25,400.00 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
GRUPO FINANCIERO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
BBVA MÉXICO A71808D5 GDO060226UB1 CUILAPAN DE GUERRERO FUE SUMINISTRADO EL
COL.-NEZAHUALCOYOTL-
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF REQUIRENTE PARA LA
ADMINISTRATIVA
CTA. 0117980566 65B6 10/03/2022 COMBUSTIBLE.
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
CD. JUDICIAL-COL. ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
REFORMA-UNIV. DE LA
TRIBUNAL DE JUSTICIA SIERRA-GASOLINERA DIF LOS VEHÍCULOS.
ADMINISTRATIVA
11/03/2022 COMBUSTIBLE
FACTURAS CON NÚMERO 14054,
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
0031509 A.
TARJETAS DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR CON NÚMEROS DE
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
F023482736, F023481687,
F023481680 Y F023482739
CORRESPONDIENTE AL
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
PLACAS TMD1907, TMS9462,
TMN7287, TMS9463, TMG6823,
TRIBUNAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE CIRCUITO TLR4615 Y TMS9464.
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO
14/03/2022
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426474 29.661017
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 21.186441
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
