Page 147 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
RECORRIDO ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 1000
FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA 1200
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION IMPORTE CARGADOS PLACAS
1350.1
SPEI BBNVÚAM.MDÉEXCICUOE,NTSA.A. 780B7554- 200.00 1000
600.00
SINERGIA DE 100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTRATOS DE COMODATO 18,900.00
400.00
INSTITUCIÓN DE A4AE- ENERGETICOS 600.00 JUSTIFICATIVA: NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
800.00
CHEQUE- BANCA MÚLTIPLE, 494E- 400.00
0004 GRUPO FINANCIERO 300.00
D-07 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA01/03/20221,000.00E-02918/02/20222,600.00 53 01/03/20221,000.00 10/02/20222,600.0021/02/2022 S.A. DE C.V.43.309000 SHELT V-POWER19.9867521,000.0043.3090001,000.00SA/SA/CC/6170/2023Y
400.00
145 BAA0- RFC: 400.00 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
200.00
BBVA MÉXICO 9890BB7 SEN160318189 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, 19 DE ABRIL DE 2023.
CTA. 0117980809 8F687D7791FA3- NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
GASOLINERA SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
1044- BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
SUCHIXTLAHUAC SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
4BAF- SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
D-019 01/03/2022 1,200.00 55 1,200.00 14/02/2022 A S.A. DE C.V. 51.260000 PREMIUM 20.262614 1,200.00 51.260000 1,200.00 UNIDADES QUE NO SE NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
3,550.00 55 01/03/2022 1,350.10
8109- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
55
RFC: ENCUENTRAN DENTRO DE LA SA/SA/CC/6170/2020 Y
088A251F UNIDADES QUE NO SE
BBVA MÉXICO, S.A. GSU010620SB9 PLANTILLA VEHICULAR, SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
E5CEE80A4FB SERVICIO ENCUENTRAN DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN DE ASIMISMO NO SE LOGRA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
8-98C4- INTEGRAL PLANTILLA VEHICULAR,
BANCA MÚLTIPLE, IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
1,350.10 21/02/2022 CHEQUE- 3,550.00 4182- NACIONAL S.A. ASIMISMO NO SE LOGRA
0007 9528- 14/02/2022
D-019 01/03/2022 1,350.10 E-032 21/02/2022 GRUPO FINANCIERO 57.208000 PREMIUM 20.420807 1,350.10 57.208000 FUE SUMINISTRADO EL FACTURAS CON NÚMERO 14054,
DE C.V.
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
BBVA MÉXICO COMBUSTIBLE. 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
3FA9178B RFC: FUE SUMINISTRADO EL
CTA. 0117980809 DF06C2A538DF, A1787,
432490D451 F9- SIN980128959 COMBUSTIBLE.
FONDO ROTATORIO GASOLINERA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
3846- SUCHIXTLAHUAC LA PROPIEDAD DE LOS 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
D-019 01/03/2022 1,000.00 1,000.00 440A- 21/02/2022 A S.A. DE C.V. 42.553000 PREMIUM 20.340200 1,000.00 42.553000 1,000.00 VEHÍCULOS (TARJETAS DE 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 0031509 A.
94F7- RFC:
06FE1AE2 GSU010620SB9 COMODATO.)
0A21 ACTA DE SESIÓN
51.042110 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 51.042110 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
59.549128 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 59.549128
63.802637 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 63.802637 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
21.267546 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 21.267546
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204 0.000000
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
TRIBUNAL DE JUSTICIA 14 DE FEBRERO DE 2019.
ADMINISTRATIVA
13/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 8.50701829 TMG6823 -
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
ACTA DE SESIÓN
25.521055 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 25.52105487 TMD1907 0.000000 ADMINISTRATIVA
42.535091 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 4.253509145 TMG6823 -
4.253509 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204 04/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA LLANO 18.42468908 TMS9464 - 42.535091 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
42.535091 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ADMINISTRATIVA COL. VOLCANES 0.000000 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
23.030861 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777848 42.535091
18.424689 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777522 23.030861 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
JUSTIFICATIVA:
25.521055 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 0.000000
42.535091 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
42.535091 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
55.295619 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
20.343204
8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 18.777522 13 DE MAYO DE 2021.
18.424689 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.343203 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
63.802637 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 18.777793
36.849378 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.343204 05/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
12.760527 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 11/02/2022 ADMINISTRATIVA
29.774564 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN FELIPE DEL AGUA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CONTRATO DE COMPRAVENTA
63.802637 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ADMINISTRATIVA GASOLINERA
29.774564 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 UNIDADES QUE NO SE PARA EL SUMINISTRO DE NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
25.521055 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 25.52105487 TMN7287 0.000000 ENCUENTRAN DENTRO DE LA GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
20.343202
17.014037 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 34.02807316 TMN7287 - 42.535091 PLANTILLA VEHICULAR, LA GASOLINERA DIF OAXACA Y SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
20.343203 18.42468908 TMD1907 - 42.535091
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 18.777522 12.76052744 TMG6823 - 55.295619 ASIMISMO NO SE LOGRA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
18.424689 REGULAR MENOR A 91 OCT.
20.343204 0.000000 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE UNIDADES QUE NO SE
8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
BBVA MÉXICO, S.A. 67F0E44D- 20.343202 8.507018 OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO ENCUENTRAN DENTRO DE LA
17.014037 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
21.267546 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. TRIBUNAL DE JUSTICIA SERVICIOS PERICIALES- SAN 0.000000 FUE SUMINISTRADO EL
ADMINISTRATIVA ANTONIO DE LA CAL
INSTITUCIÓN DE 0507- GASOLINERA DIF 08/02/2022 63.802637 DE 2022 PLANTILLA VEHICULAR,
36.849378
COMBUSTIBLE.
0.000000
23,300.00 57 01/03/2022 CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 23,300.00 4194- OAXACA 29.774564 ASIMISMO NO SE LOGRA
23,300.00 15/03/2022 BE87- RFC: 63.802637
D-029 01/03/2022 23,300.00 E-027 15/03/2022 ######## 23,300.00 29.774564 18,900.00
RAST. 231980 GRUPO FINANCIERO 25.521055
34.028073 CONTRATOS DE COMODATO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA
BBVA MÉXICO 0530B9F5 GDO060226UB1 TRIBUNAL DE JUSTICIA ECLIPSE- CATASTRO- NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023, FUE SUMINISTRADO EL
ADMINISTRATIVA COLONIAS DE SAN FELIPE
11/02/2022 REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 B5F6 SA/SA/CC/6170/2023 Y COMBUSTIBLE.
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHÍCULOS. SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
19 DE ABRIL DE 2023. SOLICITUD DEL ÁREA
TRIBUNAL DE JUSTICIA ZAACHILA-LA REQUIRENTE PARA LA
ADMINISTRATIVA EXPERIMENTAL-POLICÍA
10/02/2022 CONTRATO O CONVENIO POR
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE CONTRATOS DE COMODATO ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
COMBUSTIBLE NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020, LOS VEHÍCULOS.
SA/SA/CC/6170/2020 Y
SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE
03 DE NOVIEMBRE DE 2020
LA PROPIEDAD DE LOS
SANTA CRUZ AMILPAS VEHÍCULOS (TARJETAS DE
CONSEJO DE LA CIRCULACIÓN, CONTRATO FACTURAS CON NÚMERO 14054,
JUDICATURA-IOCIED COMODATO.)
DE
3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
14/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA 17.01403658 TMD1907 0.000000 DF06C2A538DF, A1787,
ADMINISTRATIVA
CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
34.028073 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
0.000000
13/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 18.42468908 TLR4615 - 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
17/02/2022 ADMINISTRATIVA GASOLINERA-DOLORES
TRIBUNAL DE JUSTICIA PENSIONES-CD 0031509 A.
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
8.50701829 TMS9463 - 0.000000
TARJETAS DE CIRCULACIÓN
17.014037 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
21.267546
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
