Page 148 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 16,681.87
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS

8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204 17/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA-DOLORES- 200.00 8.507018 TMS9463 -
ADMINISTRATIVA PENSIONES-CD. 600.00
42.535091 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ADMINISTRATIVA 300.00
51.042110 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 500.00
27.637134 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 23/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA XOXOCOTLÁN 27.63703363 TMN7287 42.535091 ACTA DE SESIÓN
25.521055 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ADMINISTRATIVA CD. ADMINISTRATIVA 100.00 12.76052744 TMG6823 - 51.042110 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
21.267546 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
12.760527 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204 500.00 0.000100 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
18.424689 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777522 300.00 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
300.00 25.521055 14 DE FEBRERO DE 2019.
21.267546 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 21.267546
19/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 0.000000
25.521055 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ADMINISTRATIVA 18.424689
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 ACTA DE SESIÓN
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
ADMINISTRATIVA
4.606172 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.776980
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA-EJUTLA-CD. EXTRAORDINARIA CELEBRADA
50.270949 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343161 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA-SAN
27.637034 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 25/02/2022 JACINTO AMILPAS 21.71 TMS9463 - 0.442454 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
21.267546 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
23.030861 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777848 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
18.424689 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777522
63.802637 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 25.521055 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
27.637034 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 34.028073
23.030861 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777848 34.028073 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.

13.818517 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 JUSTIFICATIVA:
8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204
ZIMATLÁN-COMISIONADO- CONTRATO DE COMPRAVENTA
13.818517 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 ETLA-GRUAS VARO-
28/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 4.606172271 TLR4615 - 0.000000 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
9.212345 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.778064 ADMINISTRATIVA
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204
8.507018 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
29.774564 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.421081 50.270949 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
27.637034
4.237288 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.421081 21.267546 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
23.030861
13.642565 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.019151 18.424689 UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.019151 63.802637
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.421079 27.637034 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
20.421081
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.421081 0.565175 ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
12.711864 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.019151
13.642565 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.019151 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.019151
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.019151 PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.421081
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.421081 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.019151
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.421081 ASIMISMO NO SE LOGRA
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
UNIDADES QUE NO SE

IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO

BBVA MÉXICO, S.A. ENCUENTRAN DENTRO DE LA

48F2EAF2- FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
GASOLINERA DIF
INSTITUCIÓN DE TRIBUNAL DE JUSTICIA PLANTILLA VEHICULAR,
42DD- ADMINISTRATIVA
CLAVE DE OAXACA 28/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA CENTRO DE CONVENCIONES 23.59603587 TMN7287 - COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST. 26/02/2022 ADMINISTRATIVA
20,281.87 58 01/03/2022 20,281.87 ######## 925030 BANCA MÚLTIPLE, 20,281.87 4813-8F31- 01/03/2022 GASOLINERA-OCOTLÁN- ASIMISMO NO SE LOGRA
FEDERALES-VIGUERA
D-033 01/03/2022 20,281.87 E-051 ######## RFC: 20,281.87 16,681.87 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
61C69603
GRUPO FINANCIERO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
GDO060226UB1
D830 13.81851681 TMS9463 0.000000 SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
13.81851681 TMD1907 8.507018
BBVA MÉXICO 0.000000 FUE SUMINISTRADO EL

REQUIRENTE PARA LA

CTA. 0117980566 COMBUSTIBLE.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO

28/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA-JUSTICIA LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
09/02/2022 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
25/02/2022 SEGURIDAD PUBLICA SOLICITUD DEL ÁREA
TRIBUNAL DE JUSTICIA FUERZA AEREA-GARDENIAS-
ADMINISTRATIVA COMISIONADO SA/SA/CC/6170/2020 Y
FEDERALES
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF REQUIRENTE PARA LA
ADMINISTRATIVA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA

200.00 9.212344542 TMD1907 0.000000 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A

ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

LOS VEHÍCULOS.

COMBUSTIBLE

200.00 8.507018 TLR4615 - FACTURAS CON NÚMERO 14054,
4.253509 TLR4615 - 8.507018
100.00 29.774564 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
300.00 8.474576
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
0.016221
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-

CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-

TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN SEBASTIÁN TUTLA COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
22/02/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN FELIPE 0031509 A.
28/02/2022 ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
13.6425648 TMG6823 0.000000 TARJETAS DE CIRCULACIÓN

22.737608 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
16.949153
8.474576 FOLIO F023426396,
12.711864
13.642565 G024461466, F023481676,
22.737608
22.737608 F023482736, F023481687,
22.737608
8.474576 F023481680 Y F023482739
8.474576
18.190086 CORRESPONDIENTE AL
8.474576
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE

PLACAS TMD1907, TMS9462,

TMN7287, TMS9463, TMG6823,

TLR4615 Y TMS9464.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 4 / 22