Page 151 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 19,200.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS

38.135593 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426325 38.135593

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT.19.02354902/04/2022TRIBUNAL DE JUSTICIAGASOLINERA DIF500.0022.737608 TMG6823-
ADMINISTRATIVA TANÍVET-FEDERALES 300.00 13.642565 TMD1907
149 -
13.642565 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 01/04/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA OCOTLÁN-EL ARENAL 500.00 22.737608 TLR4615 45.475216 ACTA DE SESIÓN
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF 42.372881 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
45.475216 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023769 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2019.

TRIBUNAL DE JUSTICIA IXTLÁN-AMAPOLAS ACTA DE SESIÓN
ADMINISTRATIVA CONAGUA-GASOLINERA DIF
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 02/04/2022 ADMINISTRATIVA

EXTRAORDINARIA CELEBRADA

SAN AGUSTÍN DE LAS POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
JUNTAS-CD.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 02/04/2022 1,000.00 42.372881 TMN7287 - ESTADO DE OAXACA, DE FECHA

500.00 21.186441 TMS9464 42.372881 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
600.00 25.423729 TMD1907 22.737608
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 JUSTIFICATIVA:
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 200.00 8.474576 TMD1907 21.186441
20.426272 22.737608 CONTRATO DE COMPRAVENTA
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023549
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. - NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE

- BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE

27.285130 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
29.661017
42.372881 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
63.559322
18.190086 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
18.190086
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF- HUERTAS- UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
ADMINISTRATIVA PANTEON JARDÍN -
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 04/04/2022 29.661017 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
21.186441
13.642565 ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
9.095043
27.285130 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
21.186441
21.186441 PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
25.423729
TRIBUNAL DE JUSTICIA IOCIFED-PENSIONES- 42.372881 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF 16.949153
25.423729 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426587 09/04/2022 42.372881 ASIMISMO NO SE LOGRA
50.847458
27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023915 45.475216 UNIDADES QUE NO SE
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426474 22.737608
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 8.474576 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
63.559322 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426429
BBVA MÉXICO, S.A. CC64B93 18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 ENCUENTRAN DENTRO DE LA
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549
FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426981
INSTITUCIÓN DE 8-D4F2- GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426474
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
13.642565 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549
######## CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 22,800.00 4A86- OAXACA 9.095043 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 ASIMISMO NO SE LOGRA
22,800.00 ######## BB4B- RFC: 27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023915
D-0205 ######## 22,800.00 E-025 ######## 22,800.00 131 19/04/2022 21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 22,800.00 19,200.00 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
RAST. 313474 GRUPO FINANCIERO 21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272
25.423729 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426587 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426389 SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508
BBVA MÉXICO F08493A2 GDO060226UB1 50.847458 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426390 FUE SUMINISTRADO EL
45.475216 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023769
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 REQUIRENTE PARA LA
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426981
CTA. 0117980566 A997 COMBUSTIBLE.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO

LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,

SOLICITUD DEL ÁREA

SA/SA/CC/6170/2020 Y

REQUIRENTE PARA LA

CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A

TRIBUNAL DE JUSTICIA ATZOMPA-FUERZA AEREA ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
07/04/2022 LOS VEHÍCULOS.

COMBUSTIBLE

FACTURAS CON NÚMERO 14054,

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-

LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,

VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-

CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-

COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y

0031509 A.

TARJETAS DE CIRCULACIÓN

VEHICULAR CON NÚMEROS DE

FOLIO F023426396,

G024461466, F023481676,

F023482736, F023481687,

F023481680 Y F023482739

CORRESPONDIENTE AL

VEHÍCULOS CON NÚMERO DE

PLACAS TMD1907, TMS9462,

TMN7287, TMS9463, TMG6823,

TLR4615 Y TMS9464.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022