Page 153 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
RECORRIDO ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 600.00
FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA 964.38
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION IMPORTE CARGADOS PLACAS
1,000.00
SPEI NÚM. DE CUENTA 3A40D15D- 950.42
BBVA MÉXICO, S.A. 700.24
INSTITUCIÓN DE 7A20- COMBUSTIBLES 1,250.04
DE HUAJUAPAN 1,000.00
BANCA MÚLTIPLE, 4716-
GRUPO FINANCIERO 8508- S.A. DE C.V. 509.86
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-0189 17/05/2022600.00E-034########2,000.00161600.00 21/04/2022CH-00172,000.00########RFC:24.803000 PREMIUM20.935027600.0024.803000600.00 100.00
39.867000 964.38 1,156.96
151 BBVA MÉXICO 8CDD89D CHU011109TG8 41.339000 ACTA DE SESIÓN 1,500.42
39.850000 ADMINISTRATIVA DE LA SALA 797.13
CTA. 0117980809 047F7A2237CF9- COMBUSTIBLES 29.360000 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
DE HUAJUAPAN 57.209780 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
6E3E- 41.684000 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
S.A. DE C.V. 23.388000 14 DE FEBRERO DE 2019.
D-0189 17/05/2022 964.38 161 964.38 43A1- ######## RFC: 39.867000 PREMIUM 20.935027 964.38
BE2F- 4.577000
CHU011109TG8 48.510000
D133B988 64.534000
COMBUSTIBLES 35.428020
33DC1EC151 84- DE HUAJUAPAN
0C0E- S.A. DE C.V. ACTA DE SESIÓN
RFC:
D-0189 17/05/2022 1,000.00 161 12/05/2022 1,000.00 BBVA MÉXICO, S.A. 4ADF- ######## 41.339000 PREMIUM 20.935027 1,000.00 1,000.00 ADMINISTRATIVA
D-0189 17/05/2022 10,000.00 21/04/2022 A0DC- CHU011109TG8 EXTRAORDINARIA
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE CELEBRADA
161 950.42 GASOLINERAS
BANCA MÚLTIPLE, 546AD20 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
DEL SURESTE
E-033 ######## CH-0019 GRUPO FINANCIERO 10,000.00 2F8F9 S.A. DE C.V. JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
59DF81A2- RFC:
BBVA MÉXICO ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
OOPGESR9A4D10O2R7A6DD3E
CTA. 0117980809 7416-47B1- FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
950.42 FONDO ROTATORIO A8A9- ######## 39.850000 PREMIUM 20.630000 950.42 950.42 JUSTIFICATIVA:
24028D36 CONTRATO DE COMPRAVENTA
842C NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
9CFC56A
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
B-E2F2- GASOLINERAS SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
D-0189 17/05/2022 700.24 161 700.24 4D48- ######## DEL SURESTE 29.360000 PREMIUM 20.630000 700.24 700.24 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
BCF2- S.A. DE C.V. 1,250.04
1,000.00 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
C9760A21 RFC: BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
DF760051C746- OGS9410276D3 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
SERVICIO PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
98F2- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
SUGASTI XALAPA ASIMISMO NO SE LOGRA
4162- UNIDADES QUE NO SE
D-0245 18/05/2022 1,250.04 176 1,250.04 ######## S.A . DE C.V. 57.209780 PREMIUM 18.907366 1,250.04 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
8CFE- ENCUENTRAN DENTRO DE LA
RFC: FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
AE31BB5F PLANTILLA VEHICULAR,
SSX140725KA2 COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
B7F934993C4 ASIMISMO NO SE LOGRA
SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
GASOLINERA IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
9-AFFA- SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
SUCHIXTLAHUAC FUE SUMINISTRADO EL
42EA- REQUIRENTE PARA LA
D-0245 18/05/2022 1,000.00 176 1,000.00 01/05/2022 A S.A. DE C.V. 41.684000 PREMIUM 20.762614 1,000.00 COMBUSTIBLE.
BE71- ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
RFC: LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
9FB9CE0 SOLICITUD DEL ÁREA
GSU010620SB9 SA/SA/CC/6170/2020 Y
78430A13EB3B REQUIRENTE PARA LA
OPERADORA CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
5-3F20- ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
RASINES DE ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
4F61- LOS VEHÍCULOS.
D-0245 18/05/2022 509.86 176 509.86 ######## FRANQUICIAS 23.388000 PREMIUM 18.874683 509.86 509.86 COMBUSTIBLE
D-0245 18/05/2022
D-0245 18/05/2022 A1AB-
S.A. DE C.V. FACTURAS CON NÚMERO 14054,
26FF28FA
BBVA MÉXICO, S.A. 00B9D4352225- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
INSTITUCIÓN DE SERVICIO LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
SUGASTI XALAPA
BANCA MÚLTIPLE, 50DA- VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
S.A . DE C.V.
100.00 E-014 10/05/2022 22,000.00 176 17/05/2022 100.00 ######## CH-0021 GRUPO FINANCIERO 22,000.00 409C- ######## RFC: 4.577000 PREMIUM 18.907366 100.00 100.00 CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
9DE2-
BBVA MÉXICO SSX140725KA2 COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
OPERADORA DE
CTA. 0117980809 AD83484 GASOLINERAS 0031509 A.
FONDO ROTATORIO 9A35C DEL SURESTE
D29145A6- S.A. DE C.V.
RFC:
13E-480D- TARJETAS DE CIRCULACIÓN
OGS9410276D3
1,156.96 176 1,156.96 9BAE- ######## 48.510000 PREMIUM 20.630000 1,156.96 1,156.96 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
1,500.42
C15E71AB FOLIO F023426396,
797.13
86BD G024461466, F023481676,
B7CDA3B-
F023482736, F023481687,
2078- COMBUSTIBLES F023481680 Y F023482739
47B2- REAL S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL
9E68- ########
D-0245 18/05/2022 1,500.42 176 1,500.42 64.534000 EFITEC92 20.124683 1,500.42 VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
RFC:
7C31DFBB CRE0307182F9 PLACAS TMD1907, TMS9462,
7C2FABADC39 TMN7287, TMS9463, TMG6823,
D-2052- MEGASERVICIO TLR4615 Y TMS9464.
D-0245 18/05/2022 797.13 176 797.13 4128- FIRA S.A. DE C.V. 35.428020 G SUPER 19.463410 797.13
9DA5- ########
RFC:
CD60ACF MFI1406058J5
6E526
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
