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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03842 30/12/2023 $ 14,863.50 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03842 de fecha 30/12/2023 por un importe de $14, 863.50 $ 14,863.50
19,042.50 $ 1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-034 de fecha 15/06/2023 por $79,978.50. $ 19,042.50
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1373 por $14,863.50,CLC de rectificación 59 de la CLC 369 por $14,863.50 y CLC 369 por
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). $67,754.49.
14,863.50 4.- La dispersión de pago de nómina de Santander y transferencias eletrónicas de pago por una suma de $67,754.49
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $67,754.49
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMYS de la 1ra quincena de junio de 2023 sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal
9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

D-03849 30/12/2023 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03849 de fecha 30/12/2023 por un importe de $19,042.50
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0161 de fecha 30/06/2023 por $104,707.50.
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1374 por $19,042.50, CLC de rectificación 60 de la CLC 465 por $19,042.50 y CLC 465 por $89,775.71.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina Santander y comprobantes de la transferencia electrónica de pago interbancarias por un total de
19,042.50 $89,775.71
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $89,775.71
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMYS de la 2da quincena de junio de 2023 sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal
9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

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