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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
IMPORTE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO SOLVENTADO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA 20,000.00
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000003-411382BECBG0123 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL
PROVEEDOR
D-1729 20,000.00 602071a0-cb7d- ESTACIÓN DE SERVICIO Anticipo del bien o 20,000.00 No presentó lo siguiente 1.-Poliza de Diario D-01729 por $20,000.00
43ec-9328- CAMAISA SA DE CV servicio 20,000.00 1.- La póliza de diario 2.- Póliza de Egreso E-078 por $20,000.00
da68ef17f91b
2.-La póliza de egresos.
No presentó lo siguiente: 1.- Poliza de Diario D-02249 por $17,120.00
832C51C9-9696- 1.- La póliza de diario 2.- Póliza de Egreso E-085 por $17,120.00
496D-A20E-
D-02249 17,120.00 INMOBILIARIA DEL VALLE 17,120.00 17,120.00 2.- La póliza de egresos. 3.- Solicitud del área requirente 17,120.00
D-02251 80A18FE6C2C8 Hospedaje 2,335.00 2,335.00
D-01607 46,400.00 3.- La documentación justificativa del gasto consistente en: las 4.- Reporte Fotográfico 46,400.00
DE ANTEQUERA
solicitudes del área requirente, el reporte fotográfico, la lista de 5.- Lista de Asistentes
asistentes y el programa de trabajo. 6.- Programa de Trabajo (Orden del día General)
No presentó lo siguiente: 1.-Poliza de Diario D-02251 por $2,335.00
1.- La póliza de diario 2.- Póliza de Egreso E-0156 por $2,335.00
2,335.00 49DFED0D-6618-491E- INMOBILIARIA DEL VALLE Hospedaje 2,335.00 2.- La póliza de egresos. 3.- Solicitud del área requirente
BCD4-40BABA514E1E DE ANTEQUERA 3.- La documentación justificativa del gasto consistente en: las 4.- Reporte fotográfico
solicitudes del área requirente, el reporte fotográfico, la lista de 5.- Lista de Asistentes
asistentes y el programa de trabajo. 6.- Programa de Trabajo (Orden del día General)
Servicio de Limpieza No presentó lo siguiente:
en el Complejo 1.- La póliza de diario. 1.-Poliza de Diario D-01607 por $46,400.00
406D3094-2795- SERVICIOS DE LIMPIEZA "Centro Cultural y de 2.- La póliza de egreso. 2.- Póliza de Egresos E-058 por $46,400.00
4BF5-B5BA- SERDAN S.A. DE C.V. Convenciones del
46,400.00 Estado de Oaxaca" 46,400.00 3.- El comprobante electrónico de pago (SPEI). 3.- Cuadro donde describen el movimiento del pago a Servicios de Limpieza Serdan S.A de C.V sin sello de operado
8D37484DDF0E
4.- Así mismo, la documentación proporcionada no cuenta con el 4.- Comprobante electrónico de pago por un importe de $46, 400.00 con referencia 9234245
los días 30 y 31 de sello de operado. 5.- La documentación cuenta con el sello de Operado "Recurso Federal 2023"
marzo de 2023.
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