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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411382BECBG0123 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DE AUXILIAR DE CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE
PROVEEDOR SOLVENTADO

D-0199 1,705.00 N/P 09/05/2023 28AA8407-E20D- MERCEDES REYES CONSUMO DE ALIMENTOS 09 DE MAYO 1,705.00 No presentó lo siguiente 1.-Poliza de diario D-0199 de fecha 14 de junio de 2023 por un importe 1,705.00
D-0414 3,953.28 E-074 442C-8755- NICOLAS 2023 3,953.28 1. La póliza de diario de $1,705.00 3,953.28
D-0507 2,100.00 N/P E1B251366535 2,100.00 1,705.00 2.- Póliza de egreso E-0102 de fecha 10/05/2023 por un importe de 2,100.00
RENM751215HX5 2. La póliza de égresos. $1,705.00

3,953.28 04/05/2023 1CD6D7F5-7916- 6 PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA DE No presentó lo siguiente: 1.-Poliza de diario D-0414 de fecha 16 de junio de 2023 por un importe
413C-A81B- COMERCIALIZADOR 3,953.28 de $3,953.28

E985891170D8 40 PZAS CON 355 ML 1. La póliza de diario. 1.-Poliza de diario D-0507 de fecha 19 de junio de 2023 por un importe
A DEL SUR DE No presentó lo siguiente de $2,100.00, 2.- Póliza de egreso E-0103 de fecha 10/05/2023 por un
1. La póliza de diario importe de $2,100.00
4 PAQUETE COCA COLA CLASICA DE 2,100.00
MÉXICO COSME 2. La póliza de égresos.

235 ML

15/05/2023 035CBCF0-E86E- REBECA SOTO CONSUMO DE ALIMENTOS
4D06-A970- CANIZAL

DE934565DED6 SOCR970701PC1

1.-Poliza de Egresos E-0118 de fecha 18 de mayo de 2023 por un

No presentó lo siguiente importe de $12,825.00

1. La póliza de egresos. 2.- Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) número 392 de fecha 14 de

2. La Cuenta por Liquidar junio de 2023 por un importe de $12,825.00

Certificada (CLC) 3.- Comprobante de operación de la transferencia interbancaria con

3. El Comprobante electrónico de número de referencia 992023051811582846O317;

D-0811 12,825.00 N/P N/P 12,825.00 12,825.00 pago (SPEI) 4.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 08 de 12,825.00
$ 27,164.43 $ 27,164.43
4. El Comprobante Fiscal Digital por mayo de 2023 con número folio fiscal 6A4AB7AC-7B31-4687-A133-

Internet (CFDI) 37AB28A6459D por un importe de $12,825.00; XML

5. La documentación consistente 5.- Verificación del Comprobante Fiscal digital por Internet (CFDI) de

en: solicitud del área requirente, y fecha 11 de mayo de 2023

demás documentación justificativa 6.- Solicitud de adquisición de alimentos de fecha 02 de mayo de

del gasto 2023; documentación justificativa del gasto (relación de madres

asistentes, evidencia fotográfica y foto de la invitación).

TOTAL $ 27,164.43 $ 9,026.43 27,164.43 $

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
N/P: No presentó

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