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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

PROVEEDORES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y SUBTOTAL IVA TOTAL SOLVENTADO
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO

E-0843 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497041 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 5A600EC1-E94C-4480-948F- NANCY ZAMORA LOPEZ 1.00 VIAJE DE AGUA EN PIPA DE 3500 LITROS $ 1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ Presentó la siguiente documentación: $ 1,160.00
Cta. 65509601496 1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 1.-Tarjeta informativa donde menciona que con fecha 20 de diciembre 1,160.00
30771BDC2268 RFC. ZALN801117CW7 1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00
1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00
1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ de 2023 se emitieron oficios dirigidos a los proveedores Martha Patricia 1,160.00
1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 1,624.00
SANTANDER 50CD314D-5FB8-42AF-BE23- NANCY ZAMORA LOPEZ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ Xucunostli Palma y Nancy Zamora López, suscritos por el titular de 1,624.00
Cta. 65509601496 1,000.00 $ 160.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00
E-0844 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497040 $ 1,160.00 03/11/2023 A5156AC025F6 RFC. ZALN801117CW7 1.00 VIAJE DE AGUA EN PIPA DE 5000 LITROS $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 1,160.00 Recursos Materiales y Servicios mediante los cuales se exhorta a realizar $ 1,624.00

las gestiones correspondientes para llevar a cabo su registro en el

Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y que con fecha 21 de

E-0845 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497037 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 DD983F23-3F31-4F3A-9682- NANCY ZAMORA LOPEZ 1.00 VIAJE DE AGUA EN PIPA DE 5000 LITROS $ 1,160.00 octubre de 2023 se emitió la circular mediante la cual se exhorta a los $
Cta. 65509601496
393F65067CCD RFC. ZALN801117CW7 titulares de las áreas así como a su personal administrativo, verificar que

los proveedores de los cuales requieren bienes y servicios se encuentren

E-0846 15/12/2023 $ 1,160.00 15/12/2023 3497032 SANTANDER $ 1,160.00 03/11/2023 1C494CA1-9422-459D-AFA7- NANCY ZAMORA LOPEZ 1.00 VIAJE DE AGUA EN PIPA DE 5000 LITROS $ 1,160.00 inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado. $
E-01230 20/12/2023 $ 1,160.00 20/12/2023 9001590 Cta. 65509601496 UN VIAJE DE AGUA EN PIPA DE 5000 LITROS $ 2.-Copia Certificada del Acuse del Oficio N° URMyS/281/2023 de fecha 20
E-01718 28/11/2023 $ 1,624.00 28/11/2023 1681326 FEA875E01902 RFC. ZALN801117CW7 UN VIAJE DE AGUA DE PIPA DE 10000 LITROS $
E-01815 27/11/2023 $ 1,624.00 27/11/2023 436594 UN VIAJE DE AGUA DE PIPA DE 10000 LITROS $
de diciembre de 2023 dirigido al proveedor Martha Patricia Xucunostli

SANTANDER $ 1,160.00 10/10/2023 5B8190BB-BAA2-AF47-82A8- NANCY ZAMORA LOPEZ 1,160.00 Palma, signado por el Titular de la Unidad de Recursos Materiales y $
Cta. 65509601496
78B660A49752 RFC. ZALN801117CW7 Servicios, donde le exhorta a inscribirse en el padrón de proveedores.

SANTANDER 0CC3A7AD-4F4C-49A3-AB58- NANCY ZAMORA LOPEZ 3.-Copia Certificada del Acuse del Oficio N° URMyS/282/2023 de fecha 20
Cta. 65509601496
$ 1,624.00 10/08/2023 644A329615F1 RFC. ZALN801117CW7 1,624.00 de diciembre de 2023 dirigido al proveedor Nancy Zamora López, $

signado por el Titular de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios,

SANTANDER $ 1,624.00 19/10/2023 D18548C0-5B81-43EE-A487- NANCY ZAMORA LOPEZ 1,624.00 donde le exhorta a inscribirse en el padrón de proveedores. $
Cta. 65509601496
B7376282CEDC RFC. ZALN801117CW7 4.-Copia Certificada del Acuse de la Circular N° DA/031/2023 de fecha 23

de diciembre de 2023 signada por el Director Administrativo, con sellos

E-01816 27/11/2023 $ 1,160.00 27/11/2023 436593 SANTANDER $ 1,160.00 19/10/2023 377A712C-460C-453B -A6D3- NANCY ZAMORA LOPEZ UN VIAJE DE AGUA DE PIPA DE 5000 LITROS $ de recibido de las diferentes áreas del Instituto con fecha 23 de $
Cta. 65509601496 1,160.00
C518EABAF74A RFC. ZALN801117CW7
diciembre 2023, donde exhorta a los titulares de área que los

proveedores de los cuales requieran bienes y servicios, se encuentren

E-01984 30/11/2023 $ 1,624.00 30/11/2023 20231130124357 SANTANDER $ 1,624.00 21/11/2023 743E5D9B-F0DE-4C6D-88D2- NANCY ZAMORA LOPEZ UN VIAJE DE AGUA EN PIPA DE 10000 LITROS $ debidamente inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno del $
1,624.00 Estado de Oaxaca.
9000 Cta. 65509601496 10FAAD6AAFDB RFC. ZALN801117CW7

Subtotal $ 36,424.00 $ 36,424.00 $ 31,400.00 $ 5,024.00 $ 36,424.00 $ 36,424.00 $ 36,424.00
GRAN TOTAL $ 60,617.00 $ 60,617.00 $ 55,593.00 $ 5,024.00 $ 60,617.00 $ 60,617.00 $ 60,617.00

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITORA
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

3/3