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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-01425 24/11/2023 $ 25,040.00 24/11/2023 100495E822 SANTANDER $ 25,040.00 01/11/2023 4D881B40-5E7A-4CF9-907C- RENTA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JOSE $ 21,586.21 $ 3,453.79 $ 25,040.00 $ 25,040.00 $ 25,040.00
CTA. 65509601496 AB MATERIALES Y DERIVADOS A. BAÑOS AGUIRRE ESQUINA AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES No. 205, COLONIA CENTRO, $ 92,800.00 $ $
SEGUNDA SECCION, DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. PARA OFICINAS UNIDAD DELEGACIONAL No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 92,800.00
36DE58192986 DE LA COSTA (PINOTEPA). SUPERVISION 135 DE EDUCACIÓN INDIGENA 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos. 25,040.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 142,880.00
E-01472 24/11/2023 $ 92,800.00 24/11/2023 3860892 SANTANDER $ 92,800.00 06/11/2023 4D881B40-5E7A-4CF9-907C- RENTA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JOSE $ 80,000.00 $ 12,800.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
CTA. 65509601496 AB MATERIALES Y DERIVADOS A. BAÑOS AGUIRRE ESQUINA AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES No. 205, COLONIA CENTRO, 4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
SEGUNDA SECCION, DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. PARA OFICINAS UNIDAD DELEGACIONAL 5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
36DE58192986 DE LA COSTA (PINOTEPA). SUPERVISION 135 DE EDUCACIÓN INDIGENA 92,800.00 6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

E-0262 06/12/2023 $ 25,040.00 06/12/2023 483566G562 SANTANDER $ 25,040.00 13/11/2023 E46AF58B-E6CE-4BC6-AF13- AB MATERIALES Y DERIVADOS RENTA DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JOSE A. BAÑOS AGUIRRE ESQUINA 21,586.21 $ 3,453.79 $ 25,040.00 $ 25,040.00 $
Subtotal CTA. 65509601496 78A6C8732091
AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES No. 205, COLONIA CENTRO, SEGUNDA SECCION, DE SANTIAGO
$

PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. PARAOFICINAS UNIDAD DELEGACIONAL DE LA COSTA (PINOTEPA).

SUPERVISION 135 DE EDUCACIÓN INDIGENA CUENTA PREDIAL 6682

$ 142,880.00 $ 142,880.00 $ 123,172.42 $ 19,707.58 -$ 142,880.00 $ 142,880.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01395 24/11/2023 $ 75,400.00 24/11/2023 3411013 SANTANDER $ 68,900.00 06/11/2023 34B2A725-1D1F-4EFA-BEEE- ALFREDO ALONSO REYES RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAZARO $ 65,000.00 $ 10,400.00 $ 6,500.00 $ 68,900.00 $ 68,900.00 $ 68,900.00
CTA. 65509601496 5759AD599B57 CARDENAS No.706 COLONIA NACIONAL SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. PARA 37,100.00
OFICINAS DE DIRECCION DE EVALUACION 37,100.00

E-01396 24/11/2023 $ 40,600.00 24/11/2023 3411011 SANTANDER $ 37,100.00 06/11/2023 C3213A3F-1E6B-4332-A50A- ALFREDO ALONSO REYES RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUPERV. ESCOLARES DE DIFERENTES NIVELES 35,000.00 $ 5,600.00 $ 3,500.00 $ 37,100.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 E461A41A8265 $ 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
EDUCATIVOS UBICADO EN BENITO JUAREZ No.402 SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
37,100.00 $5,799,418.00
4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

E-01397 24/11/2023 $ 40,600.00 24/11/2023 3411010 SANTANDER $ 37,100.00 06/11/2023 3829AE95-C21B-457A-AC6E- ALFREDO ALONSO REYES RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN 35,000.00 $ 5,600.00 $ 3,500.00 $ 37,100.00 $ 37,100.00 $
CTA. 65509601496 EB8E30F8D8A1 $

CALLE DE HORNOS No.113 SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX.

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