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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
BANCARIA Y INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA OBSERVADO
SPEI ISR TOTAL

E-01392 24/11/2023 $ 38,280.00 24/11/2023 3405073 SANTANDER $ 38,280.00 01/11/2023 9DF6D3CB-E804-4A12-B211- RENTA DEL MES NOVIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE UBICADO EN PENSAMIENTOS 302, 33,000.00 $ 5,280.00 -$ 38,280.00 $ 38,280.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 38,280.00
CTA. 65509601496 ASDEMP COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. CP. 68050 PARA USO DE LA DIRECCIÓN PARA LA $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. CTA. PREDIAL 370903 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 38,280.00
68720622A498 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 76,560.00
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
E-0277 06/12/2023 $ 38,280.00 06/12/2023 5683604 SANTANDER $ 38,280.00 13/11/2023 430C5619-838C-45B8-B93C- RENTA DEL MES DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE UBICADO EN PENSAMIENTOS 302, 33,000.00 $ 5,280.00 -$ 38,280.00 $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 ASDEMP COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. CP. 68050 PARA USO DE LA DIRECCIÓN PARA LA $ 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. CTA. PREDIAL 370903 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
8D065B2A83F3 Internet.
38,280.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 76,560.00 $ 76,560.00 $ 66,000.00 $ 10,560.00 -$ 76,560.00 $ 76,560.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01282 23/11/2023 $ 81,200.00 23/11/2023 2014173 SANTANDER $ 74,200.00 01/11/2023 FF6A1580-EA03-4C9A-8544- BALDOMERO CLAUDIO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN MARTIRES DE CHICAGO No. 2, 70,000.00 $ 11,200.00 $ 7,000.00 $ 74,200.00 $ 74,200.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 74,200.00
CTA. 65509601496 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACEN DE $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 74,200.00
504CD7321DD4 RODRIGUEZ DIAZ LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS. CUENTA PREDIAL: 13787. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0155 04/12/2023 $ 81,200.00 04/12/2023 1920697 SANTANDER $ 74,200.00 10/11/2023 2FE289CE-2CD8-4031-9D69- BALDOMERO CLAUDIO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN MARTIRES DE CHICAGO No. 2, SAN 70,000.00 $ 11,200.00 $ 7,000.00 $ 74,200.00 $ $5,799,418.00
CTA. 65509601496 AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO Y $ 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
MATERIALES EDUCATIVOS. CUENTA PREDIAL: 13787. (CFDI).
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
4.-La solicitud del área requirente 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
5.-El estudio de mercado.

6.-El procedimiento de contratación
74,200.00

02F73590CCA1 RODRIGUEZ DIAZ

Subtotal $ 162,400.00 $ 148,400.00 $ 140,000.00 $ 22,400.00 $ 14,000.00 $ 148,400.00 $ 148,400.00 $ 148,400.00
57,498.00 57,498.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA 60,505.60
57,768.00
E-01507 24/11/2023 57,768.00 24/11/2023 3846870 SANTANDER 57,768.00 08/11/2023 05E506F6-C05A-4DEB-8D72- BPMY DESARROLLOS RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN: OTILIO MONTAÑO S/N LOTE 10 49,800.00 7,698.00 57,498.00
CTA. 65509601496 MANZANA 4 ZONA 3, COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO,SANTA MARIA ZAACHILA,OAXACA. EL
FA05CFB0EF8F INMOBILIARIOS CUAL SERA DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES.NUMERO DE No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
CUENTA PREDIAL: 100772. 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
E-01508 24/11/2023 60,505.60 24/11/2023 3846873 SANTANDER 60,505.60 08/11/2023 974DB48F-E20E-4E23-B0E4- BPMY DESARROLLOS RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN: QUETABEÑE S/N LOTE 18 MANZA 23, 52,160.00 8,345.60 60,505.60 60,505.60 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
CTA. 65509601496 87511AACFF81 INMOBILIARIOS ZONA 1, COLONIA ZAPOTECA, SANTA MARIA ZAACHILA,OAXACA. EL CUAL SERA DESTINADO PARA USO 49,800.00 7,968.00 57,768.00 4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES.NUMERO DE CUENTA PREDIAL: 103000. 5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
SANTANDER 68712561-1664-4F30-9D6F- BPMY DESARROLLOS 6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
CTA. 65509601496 D7644B14D02A INMOBILIARIOS RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN: OTILIO MONTAÑO S/N LOTE 10 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
MANZANA 4 ZONA 3, COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO,SANTA MARIA ZAACHILA,OAXACA. EL 57,768.00 Internet.
CUAL SERA DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES.NUMERO DE 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
CUENTA PREDIAL: 100772. emitido por Internet.

E-0202 05/12/2023 57,768.00 05/12/2023 5Q708 57,768.00 15/11/2023

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