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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario. 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
GASOLINERA 1.- Cantidad: 43.47 litros 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
litros 1.- Póliza de diario D-027, de fecha 3 de octubre de 2023, por un COMBUSTIBLE".
F7163007-DEE6- ANTEQUERA, Descripcion: G-PREMIUM 2,257.52 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
D-027 03/10/2023 2,257.52 15/09/2023 44AF-8016- S.A. DE C.V. 2.- Cantidad: 46.54 2,257.52 2,257.52 importe de $2,257.52 los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
6266AA864306 RFC:GAN950711 Descripcion: G-PREMIUM -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se Servicios Generales.
2.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
7C2 1.-El contrato de prestación de servicios.
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 2.-La documentación justificativa como se establece en el
08/09/2023 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 1,498.80 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
3.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016, placa TMG- área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
6801 Servicios Generales
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y
Municipios conurbados.
4.-No se pudo identificar el vehículo Honda CR-V 2016, Placas: TMG-6801, en la
plantilla vehicular proporcionada por la Entidad Fiscalizable.
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario.
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 1.- Póliza de diario D-030, de fecha 3 de octubre de 2023, por un
MEGASERVICIO denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". importe de $1,498.80
7A4CD78F- DEL VALLE, S.A.
litros -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 2.- Bitácora de combustible
1.- Cantidad: 60
D-030 03/10/2023 1,498.80 30/06/2023 6621-42F1-8419- DE C.V. 1,498.80 1,498.80 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 3.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 30/06/2023, vehículo
Descripcion: G-PREMIUM resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y Toyota Highlander, con placa UGL-938A
9253FDCFF1D5 RFC:MVA02070
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, Fecha de entrega
1SD3
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 30/06/2023
Municipios conurbados.
4.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se
pudo identificar a que vehículo se le suministro el combustible.
1.- Cantidad: 37.252 litros No presentó lo siguiente:
Descripcion: G-PREMIUM 1.-El contrato de prestación de servicios. 1.- Póliza de diario D-032, de fecha 3 de octubre de 2023, por un
2.- Cantidad: 60.00 litros 2. -La póliza de diario. importe de $14,294.80
litros
MEGASERVICIO Descripcion: G-PREMIUM litros 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 2.- Bitácora de combustible
1182185D-174F- DEL VALLE, S.A. 3.- Cantidad: 60.00 denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". 3.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 20/06/2023, vehículo
D-032 03/10/2023 14,294.80 31/07/2023 4DD2-9BAD- DE C.V. Descripcion: G-PREMIUM 14,294.80 14,294.80 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se Toyota-Highlander con placa UGL-938A 14,294.80 1.-El contrato de prestación de servicios.
99994580246B RFC:MVA02070 4.- Cantidad: 51.38 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha d entrega
1SD3 Descripcion: G-PREMIUM resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 18/07/2023
5.- Cantidad: 40.894 litros Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 5.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 01/07/2023, vehículo
Descripcion: G-PREMIUM..... de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y Toyota-Highlander con placa UGL-938A
Municipios conurbados.
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