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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MEXICO, S.A,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
1.00 UNIDAD DE SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA *INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN FOTOGRAFÍAS DE
ASESORIA JURIDICA AL H.
EAB376A3-F785- CANCIO Y ASOCIADOS AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DOCUMENTACIÓN RECOPILADORES Y TRABAJOS REALIZADOS *EVIDENCIA DE LOS
4EE0-9A80- CORPORATIVO JURIDICO S.A. 106,000.00 106,000.00 TRABAJOS REALIZADOS
005700 31/07/2023 106,000.00 001636 31/07/2023 106,000.00 31/07/2023 106,000.00 21/07/2023 F81B570558FF DE ASUNCION NOCHIXTLAN 106,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE 0.00
DE CV. CORRESPONDIENTE AL MES DE (ENTREGABLES)
JUNIO DEL 2023 RELATIVA A: A LOS ENTREGABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
REALIZADOS (ENTREGABLES) POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
CONTRATO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
007005 25/09/2023 106,000.00 001995 25/09/2023 106,000.00 22/09/2023 106,000.00 22/09/2023 43CB2BA1-271E- CANCIO Y ASOCIADOS 1.00 UNIDAD DE SERVICIO 106,000.00 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES 0.00 *EVIDENCIA DE LOS
4AE2-9C7A- CORPORATIVO JURIDICO S.A. ASESORIA JURIDICA AL H. 1.- NO PRESENTÓ LA 106,000.00 TRABAJOS REALIZADOS
7571D1F920E9 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CV. 106,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN (ENTREGABLES)
DE ASUNCION NOCHIXTLAN DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2023 FOTOGRAFÍAS DE RECOPILADORES Y TRABAJOS REALIZADOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE
RELATIVA A:
A LOS ENTREGABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
REALIZADOS REFERENTE A LOS
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
ENTREGABLES
CONTRATO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
009681 15/12/2023 106,000.00 002757 15/12/2023 106,000.00 02/12/2023 106,000.00 21/12/2023 961A6792-4DD0- CANCIO Y ASOCIADOS 1.00 UNIDAD DE SERVICIO 106,000.00 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES 0.00 *EVIDENCIA DE LOS
479B-A77C- CORPORATIVO JURIDICO S.A. ASESORIA JURIDICA AL H. 1.- NO PRESENTÓ LA 106,000.00 TRABAJOS REALIZADOS
0189633710E5 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CV. 106,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN (ENTREGABLES)
DE ASUNCION NOCHIXTLAN DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2023. FOTOGRAFÍAS DE RECOPILADORES Y TRABAJOS REALIZADOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE
RELATIVA A:
A LOS ENTREGABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
REALIZADOS REFERENTE A LOS
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
ENTREGABLES
CONTRATO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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