Page 137 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MEXICO, S.A,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

010399 31/12/2023 106,000.00 002950 31/12/2023 106,000.00 26/12/2023 106,000.00 20/12/2023 42F75DD8-8FFF- CANCIO Y ASOCIADOS 1.00 UNIDAD DE SERVICIO 106,000.00 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES 0.00 *EVIDENCIA DE LOS
4846-8EBB- CORPORATIVO JURIDICO S.A. ASESORIA JURIDICA AL H. 1.- NO PRESENTÓ LA 106,000.00 TRABAJOS REALIZADOS
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
28B52A65007C DE CV. 106,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN (ENTREGABLES)
DE ASUNCION NOCHIXTLAN DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2023. FOTOGRAFÍAS DE RECOPILADORES Y TRABAJOS REALIZADOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE
RELATIVA A:

A LOS ENTREGABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
REALIZADOS REFERENTE A LOS

POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
ENTREGABLES

CONTRATO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

TOTAL 820,000.00 820,000.00 820,000.00 765,000.00 $ 820,000.00 $0.00 $820,000.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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