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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA BANCOMER,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
S.A CUENTA NÚM.
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA
EMPRESA SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA, SUSCRITO POR LA
TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y
1.00 SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA
SERVICIO DE PAGO DE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA
33213EB8-DC50- CAPACITACION Y
55,000.00 28/02/2023 48D8-8CFF- ADMINISTRACION ASESORÍA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EMPRESA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍAS GENNAC SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA
40D180EAB03C DE PROYECTOS
000452 20/02/2023 55,000.00 000096 20/02/2023 55,000.00 28/02/2023 55,000.00 JURÍDICA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 0.00 55,000.00
HANNA 55,000.00
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y *EL CUADRO
CORRESPONDIEN COMPARATIVO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ASESORÍAS GENNAC SA DE CV *SOLICITUD DE LA
TE AL MES DE NECESIDAD DEL SERVICIO
REFERENTE A LOS ENTREGABLES *EVIDENCIA DE LOS
ENERO 2023 *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVO JURÍDICO S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA ENTREGABLES
MUNICIPAL
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS
CORPORATIVO JURÍDICO S.A. DE C.V.
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL MES DE
ENERO POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA CONFORME AL CONTRATO MNO/CABS/R28/002/2023
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL MES DE
FEBRERO POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA CONFORME AL CONTRATO MNO/CABS/R28/002/2023
SIN EMBARGO, DICHOS OFICIOS NO ESPECIFICAN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE MATERIAL Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1.00 SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SERVICIO DE PAGO DE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
17333F09-18E9- CAPACITACION Y 55,000.00
55,000.00 28/02/2023 4823-BF49- ADMINISTRACION ASESORÍA * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
6B84E347DF97 DE PROYECTOS * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
000455 20/02/2023 55,000.00 000097 20/02/2023 55,000.00 20/02/2023 55,000.00 JURÍDICA REFERENTE A LOS ENTREGABLES 0.00 55,000.00
HANNA
CORRESPONDIEN
TE AL MES DE
FEBRERO 2023
4/5
