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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MEXICO, S.A,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 14 DE MARZO DEL
2023, POR LA CANTIDAD DE $55,000.00 Y DE FOLIO FISCAL NÚMERO: 676F50D9-
5D0C-4851-8C0D-F147F0596B2E
SIN EMBARGO, DICHO COMPROBANTE YA FUE PRESENTADO EN LA ETAPA
1.- NO PRESENTÓ LA PASADA COMO SOPORTE DE LA PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000842, POR LO QUE
DOCUMENTACIÓN NO SOLVENTÓ LA OBSERVACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO
676F50D9-5D0C- SERVICIO DE CAPACITACION Y 1 SERV PAGO DE ASESORÍA * PROCEDIMIENTO DE DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y
55,000.00 JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL
000842 10/03/2023 55,000.00 000202 10/03/2023 55,000.00 10/03/2023 55,000.00 14/03/2023 4851-8C0D- ADMINISTRACION DE 55,000.00 CONTRATACIÓN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA, SUSCRITO POR LA TESORERA 0.00 55,000.00
MES DE MARZO 2023
F147F0596B2E PROYECTOS HANNA * SOLICITUD DE LA NECESIDAD MUNICIPAL
DEL SERVICIO *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA
REALIZADOS REFERENTE A LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO
ENTREGABLES DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVOS *COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
JURÍDICO S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL *EL CUADRO
COMPARATIVO
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA *SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVOS JURÍDICO S.A. DE C.V. *EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍAS
GENNAC SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA
1.- NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍAS GENNAC SA DE CV
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DE FECHA 10 DE MARZO DEL 23 MEDIANTE EL
2.- NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN CUAL SE SOLICITA EL PAGO A LOS SERVICIOS MENSUALES DEL CONTRATO
MNO/CABS/R28/002/2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
002436 29/04/2023 55,000.00 000661 29/04/2023 55,000.00 03/04/2023 55,000.00 55,000.00 RELATIVA A: SIN EMBARGO, DICHO OFICIO NO DESCRIBE LA NECESIDAD DEL SERVICIO POR LO 0.00 55,000.00
QUE NO SOLVENTÓ LA OBSERVACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD
DEL SERVICIO AUTORIZA EL GASTO POR ASESORÍA JURÍDICA
*AUTORIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA EGRESO, CUENTA POR
CORRESPONDIENTE LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, DOS
HOJAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y RECIBO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
DE MATERIAL.
REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
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