Page 92 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

15 UNIDAD DE SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO:
RENTA DE CAMION TIPO
SCOTIABANK 708F585A-A89E- PROYECTOS Y 87,000.00 VOLTEO COLOR ROJO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 27 DE MAYO
INVERLAT, S.A. CUENTA 44F8-8A7D- CONSTRUCCIONES MARCA FREIGHTLINER.
009170 01/06/2023 87,000.00 002817 21/06/2023 87,000.00 21/06/2023 87,000.00 19/06/2023 (COSTO POR DIA) 87,000.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO. DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE 87,000.00 0.00
NÚM. 25604674577 A4B9B0F46E7F GALUMA 87,000.00 0.00
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO PARA LA 87,000.00 0.00
87,000.00 0.00
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. RECOLECCIÓN DE BASURA, SUSCRITO POR EL

ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO

A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

15 UNIDAD DE SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION:

SCOTIABANK 8A8009EA-49A9- PROYECTOS Y RENTA DE CAMION TIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 27 DE MAYO
INVERLAT, S.A. CUENTA 4A01-9EAC- CONSTRUCCIONES
011095 04/07/2023 87,000.00 003324 04/07/2023 87,000.00 04/07/2023 87,000.00 04/07/2023 87,000.00 VOLTEO COLOR ROJO 87,000.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO. DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA DEL
NÚM. 25604671097 513CDF9339CB GALUMA
MARCA FREIGHTLINER * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN

(COSTO POR DIA) * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. DE BASURA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL

Y DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

15 UNIDAD DE SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

SCOTIABANK 79A428F0-2E8E- PROYECTOS Y RENTA DE CAMION TIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MMRA/008/2023 Y
INVERLAT, S.A. CUENTA 4D14-8034- CONSTRUCCIONES
012351 24/07/2023 87,000.00 003710 24/07/2023 87,000.00 24/07/2023 87,000.00 24/07/2023 87,000.00 VOLTEO COLOR ROJO 87,000.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS RESPECTO A LOS
NÚM. 25604671097 A0C90FA5AC9D GALUMA
MARCA FREIGHTLINER * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION TRABAJOS REALIZADOS CONSISTENTES EN LA

(COSTO POR DIA) * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE EGRESOS; CLC;

15 UNIDAD DE SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIAS BANCARIAS; COMPROBANTES

SCOTIABANK D7C52169-E67E- PROYECTOS Y RENTA DE CAMION TIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIO SIN
INVERLAT, S.A. CUENTA 46CE-8F84- CONSTRUCCIONES
019275 16/10/2023 87,000.00 005885 21/11/2023 87,000.00 21/11/2023 87,000.00 14/11/2023 87,000.00 VOLTEO COLOR ROJO 87,000.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO. NÚMERO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DOS
NÚM. 25604671087 4AC0D22AAFF8 GALUMA
MARCA FREIGHTLINER * LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE MAYO DEL

(COSTO POR DIA). * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 2023.

TOTAL $348,000.00 $348,000.00 $348,000.00 $348,000.00 $348,000.00 $ 348,000.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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