Page 57 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE IMPORTE NO
CTA: 18-00024616-3 OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES
RETENCIÓN SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR DE ISR IMPORTE CONCEPTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
HONORARIOS CONFORME AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVO A LOS SOLICITUD DE NECESIDAD DE SERVICIO
PRIMEROS AVANCES EN EL DESAHOGO DE LOS * SOLICITUD DE SERVICIO PROFESIONAL DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR L.C. NORBERTO ARRÓNIZ MÁRQUEZ
PROCEDIMIENTOS CONSISTENTES EN CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
ELABORACIÓN DE FORMATO DE INICIO DE 1. NO PRESENTA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATO DE DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023
INVESTIGACIÓN AMBOS DE LA ETAPA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
5AB7EBCD- AZMEN INVESTIGACIÓN DE LOS ASUNTOS: 1.EXPEDIENTE DE RELATIVA A: * INFORME DE ACTIVIDADES, DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL LIC. ADRIAN ALEJANDRO NÚÑEZ ROMERO Y
SOLUCIONES
001365 16/06/2023 23,200.00 000714 16/06/2023 23,200.00 16/06/2023 23,200.00 05/06/2023 46E4-47A3- MUNICIPALES PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 23,200.00 * SOLICITUD DE NECESIDAD DIRIGIDO AL ING. ANTONIO NAZARIO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL. 23,200.00 0.00
956A- 23,200.00
DE SERVICIO * SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN SUSCRITO POR LA LIC. ARRÓNIZ MÁRQUEZ NORBERTO TITULAR DEL ÓRGANO
DQDIC/ 170/03/2023 REMITIDO POR LA
AC47E1685852 SECRETARIA DE HONESTIDAD TRANSPARENCIA Y * AUTORIZACIÓN INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA Y DIRIGIDO A FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 2. PROMOCIÓN DE CORRESPONDIENTE TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTPEC, OAXACA, EN
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA * EVIDENCIA DE LOS ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO SHTFP/SRAA/DQDI/IQDC/839/2023.
SANCIONATORIA 2021-B-20278-19-1374-08-001 TRABAJOS REALIZADOS * SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN SUSCRITO POR LA LIC. ARRÓNIZ MÁRQUEZ NORBERTO TITULAR DEL ÓRGANO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; Y 3. INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA Y DIRIGIDO A FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
EXPEDIENTE R.R.A.I./011/2002 POR PRESUNTA TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTPEC, OAXACA, EN
NEGLIGENCIA EN MATERIA DE ACCESO A LA ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO AEGF/1461/2023
INFORMACIÓN PÚBLICA.
HONORARIOS CONFORME AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVO A LOS
PRIMEROS AVANCES EN EL DESAHOGO DE LOS EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PROCEDIMIENTOS CONSISTENTES EN * SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN SUSCRITO POR LA LIC. ARRÓNIZ MÁRQUEZ NORBERTO TITULAR DEL ÓRGANO
ELABORACIÓN DE FORMATO DE INICIO DE 1. NO PRESENTA LA INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA Y DIRIGIDO A FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTPEC, OAXACA, EN
INVESTIGACIÓN AMBOS DE LA ETAPA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO OGAIPO/DAJ/0320/2023.
5AB7EBCD- AZMEN INVESTIGACIÓN DE LOS ASUNTOS: 1.EXPEDIENTE DE RELATIVA A: * SE COMUNICA INICIO DE INVESTIGACIÓN SUSCRITO POR FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ TITULAR DE LA UNIDAD
SOLUCIONES
001365 16/06/2023 000714 16/06/2023 16/06/2023 05/06/2023 46E4-47A3- MUNICIPALES PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTPEC, OAXACA Y DIRIGIDO AL LIC. VÍCTOR 0.00 0.00
956A-
DQDIC/ 170/03/2023 REMITIDO POR LA DE SERVICIO EMMANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN. SECRETARÍA DE HONESTIDAD,
AC47E1685852 SECRETARIA DE HONESTIDAD TRANSPARENCIA Y * AUTORIZACIÓN TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO SHTFP/SRAA/DQDI/IQD-C/839/2023.
FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 2. PROMOCIÓN DE CORRESPONDIENTE * SE COMUNICA INICIO DE INVESTIGACIÓN SUSCRITO POR FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ TITULAR DE LA UNIDAD
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA * EVIDENCIA DE LOS DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SAN MIGUEL SOYALTPEC, OAXACA Y DIRIGIDO LA LIC. NANCY
SANCIONATORIA 2021-B-20278-19-1374-08-001 TRABAJOS REALIZADOS VIRIDIANA LÓPEZ MEJÍA DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; Y 3. PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, EN ATENCIÓN
EXPEDIENTE R.R.A.I./011/2002 POR PRESUNTA AL OFICIO NÚMERO OGAIPO/DAJ/0320/2023.
NEGLIGENCIA EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.
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