Page 61 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-58

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

016538 06/11/2023 80,133.55 004768 06/11/2023 79,270.00 RECURSOS FISCALES - EF0C03E3-9146- PORFIRIO RAMIREZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 80,133.55 0.00
4A0C-AC21- TORRES DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RECURSOS FISCALES 06/11/2023 F05343327408 COMPRA DE COBIJAS TILMA PARA DONATIVOS INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A 80,133.55
80,133.55 REALIZADOS A PERSONAS CON FECHA DE DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD, SOLICITUD DE
LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO VALE DE ENTREGA DE LA
PAGO 06/11/2023 ADQUISICIÓN Y REPORTE FOTOGRAFICO
EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y
EVENTOS REALIZADOS.

PARTICIPACIONES 6DEF304F-73C0- ABARROTES PARA LA CANASTA BASICA QUE
CENTRO COMERCIAL 74,500.00 SERA ENTREGADO A LAS PERSONAS DE
018573 21/12/2023 74,500.00 005403 21/12/2023 74,500.00 (RAMO 28) - 23/12/2023 74,500.00 74,500.00 0.00
4D87-89B5- ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO 223,500.00 0.00
RECURSOS FEDERALES MERAZ S.A. DE C.V. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE 145,739.00 0.00
TRANSFERENCIA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR $0.00
8ED43746C066 INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES
223,500.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,
SOLICITUDES DE PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE
0F96B200-361D- COMPRA DE ABARROTES PARA LA CANASTA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE ENTREGA AL ÁREA SOLICITANTE Y REPORTE FOTOGRÁFICO
CENTRO COMERCIAL
018610 21/12/2023 223,500.00 005415 21/12/2023 223,500.00 RECURSOS FISCALES - BASICA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO QUE SERA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A 145,739.00
4D4F-B4F6- 223,500.00
RECURSOS FISCALES 23/12/2023 MERAZ S.A. DE C.V.
ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA
FF6820C60592
RECURSOS EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y

EVENTOS REALIZADOS.

PARTICIPACIONES 4AD5A0D4-5A59- ABARROTES PARA LA CANASTA BASICA QUE
CENTRO COMERCIAL 145,739.00 SERA ENTREGADO AL DIF PARA LAS PERSONAS
018628 22/12/2023 145,739.00 005421 22/12/2023 149,000.00 (RAMO 28) - 23/12/2023
4561-A6DB- DE ESCASOS RECURSOS
RECURSOS FEDERALES MERAZ S.A. DE C.V.

812686B7D13B

$4,246,080.48 $4,565,194.48 $4,246,080.48 $4,246,080.48 $4,246,080.48

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

4/4