Page 105 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% OBSERVACIONES
5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450658, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
HIDRÁULICO,EN CALLE ZAPOTILLO Y CALLE SABALI, SECTOR H (2023) (2023)
22,300.31 15,487.00 37,787.31 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 37,787.31 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 54130b41-3ff1-4b54-
ba24-a27d9826dcd2, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450732, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA NILTEPEC, CALLE SIERRA YUCUYAHUA, CALLE SIERRA DE
MIXES, EN SECT (2023) (2023) 22,809.68 15,852.32 38,662.00 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 38,662.00 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 28af00d6-d1b1-
42cc-8ea8-dcfde3992991, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450511, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
ASFÁLTICA EN AVENIDA 2 Y 3, CALLE 10 Y CIRCUITO 2, EN EL SECTOR H3 (2023) (2023)
29,417.24 1,909.80 31,327.04 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 31,327.04 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL f370e8e7-ca1a-
44a6-898d-125089a48092, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-026 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449453, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO (2023) (2023)
17,395.51 13,060.62 30,456.13 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 30,456.13 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 24456936-d5f0-
4432-9887-3f1cd9849c87, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
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