Page 104 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% OBSERVACIONES
5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12353-08-11-ING-FIS-169 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449788, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
BARRIO CUAPINOLITO (2023) (2023)
3,123.78 2,904.83 6,028.61 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 6,028.61 0.00
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 8964e037-f130-
43c9-a5c3-265c4fadfad5, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12353-08-11-ING-FIS-222 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402451557, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
ELÉCTRICA, EN PUENTE TODOS SANTOS (2023) (2023)
5,857.93 1,415.58 7,273.51 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 7,273.51 0.00
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 5f1ffbde-aa29-4762-
8a3b-44af425508e2, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450149, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
HIDRAÚLICO EN CALLE 5, EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE (2023) (2023)
7,985.21 6,348.84 14,334.05 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 14,334.05 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 0e57d2ef-172c-
4874-82ff-59cb471f7ee2, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-010 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450594, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO JILGUEROS DE LA PARCELA Y LA GRADERA EN
SANTA MARÍA HUATUL (2023) (2023) 12,458.82 8,445.79 20,904.61 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 20,904.61 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL a30865aa-1200-
487c-ae72-c010f5b52212, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
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