Page 88 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
13/03/2023 33B8FCF4-D784- DESARROLLOS 1 “ELABORACIÓN DE 1. CFDI EMITIDO POR EL IMPORTE TOTAL DEL 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
43D4-8AD6- INMOBILIARIOS CARTOGRAFÍA BASE PARA SERVICIO CONTRATADO GASTO RELATIVA A:
82051364DC1B BURDALO SA DE CV 3,248,000.00 USOS MÚLTIPLES DEL 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL
HUATULCO" *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1,000,000.00
*LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
REALIZADOS (ENTREGABLES)
021148 31/07/2023 1,000,000.00 006496 31/07/2023 1,000,000.00 14/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 1,000,000.00 14/03/2023 B1A7992F-4FCD- DESARROLLOS 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
CUENTA NÚMERO: 441F-8B1A- INMOBILIARIOS PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
BURDALO SA DE CV 1,000,000.00
0118090831 BB867B41D124 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 33B8FCF4-
D784-43D4-8AD6-82051364DC1B
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., 59F06548-E259- PRESTADORA DE PARCIALIDADES, EL CUAL HACE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
CUENTA NÚMERO: 4DF9-B73B- SERVICIOS PRIZELK
021247 31/07/2023 394,999.99 006525 31/07/2023 394,999.99 31/07/2023 394,999.99 01/08/2023 1317C9472E48 0.00 1 ACT PAGO 394,999.99 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 MEDIANTE 0.00 394,999.99
0118090831
4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y
APLICACIÓN DE CENSO COMERCIAL PARA RECAUDACIÓN 2023
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MSMH/CACBS/EXT/CON-
002/2023 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023
*CONTRATO MODIFICATORIO NÚMERO MSMH/CACBS/EXT/CON-002/MOD-
01/2023 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
*ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
APLICACIÓN DE CENSO COMERCIAL PARA RECAUDACIÓN 2023, DE FECHAS 06 DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
FEBRERO DE 2023, 06 DE MARZO DE 2023, 07 DE ABRIL DE 2023, 08 DE MAYO DE
2023, 06 DE JUNIO DE 2023, 07 DE JULIO DE 2023, 04 DE AGOSTO DE 2023, 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, 06 DE OCTUBRE DE 2023 Y 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
*OFICIOS DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL
PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DE FECHAS 06 DE FEBRERO DE
2023, 06 DE MARZO DE 2023, 07 DE ABRIL DE 2023, 08 DE MAYO DE 2023, 06 DE
JUNIO DE 2023, 07 DE JULIO DE 2023, 04 DE AGOSTO DE 2023, 05 DE SEPTIEMBRE
BBVA MÉXICO, S.A., 18992C28-12BA- 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN DE 2023, 06 DE OCTUBRE DE 2023 Y 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
CUENTA NÚMERO: 4D8D-A26B-
024255 01/09/2023 394,999.99 007402 01/09/2023 394,999.99 31/08/2023 394,999.99 31/08/2023 PRESTADORA DE 0.00 1 ACT PAGO PARCIALIDADES, EL CUAL HACE SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA 0.00 394,999.99
0118090831 C4F4AD1ACEC0 SERVICIOS PRIZELK 394,999.99
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 0942ED07- MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DETERMINADA EN EL
4078-4F71-AC05-00A53C58A3FF PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
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