Page 83 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BBVA MÉXICO, S.A., DC20B7C6-3775- 1 ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4C61-B2B4- ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS *OFICIO NÚMERO MSMH/SM/SSP/041/2023, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE GASTO RELATIVA A:
036989 31/12/2023 556,800.00 011269 31/12/2023 556,800.00 29/12/2023 556,800.00 29/12/2023 GRUPO EMPRESARIAL 556,800.00 2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA 0.00 556,800.00
0118090831 014B8FD98A1C 8R PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA SÍNDICA MUNICIPAL *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
HUATULCO, OAXACA *OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/096/2023, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2023, DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA
TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/126/2023, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2023, DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE
CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/127/2023, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2023, DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL 8R SA DE CV,
SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/128/2023, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2023, DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA
DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV,
DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL 8R SA DE CV, DE FECHA
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CV, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 20 DE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
556,800.00 *LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MSMH/CON-
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0102/2023, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
*ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL 8R SA DE CV, DE
(ENTREGABLES)
FECHA 13 DE ABRIL DE 2020; REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL;
COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DETERMINADA EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO NÚMERO MSMH/SM/092/2023, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE
2023, DE REQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
*MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO
(DICIEMBRE 2023)
*MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO
(DICIEMBRE 2023)
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS
DE EGRESO, CFDI'S Y HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

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