Page 97 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO

LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

1.00 E48 RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
MARIA PEÑOLES DISTRITO DE ETLA OAXACA CON
CARGO LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. NO PRESENTÓ LA
MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
CANTIDAD DE $191,355.50 (CIENTO NOVENTA Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
191,355.50 DEL GASTO RELATIVA A:
PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR MUNICIPIO PARA REALIZAR EL CONTRATO DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A
CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE *EL PROCEDIMIENTO DE
05B4F4BD- SUPERVISION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2023 DE ACUERDO
BANCO MERCANTIL DEL 2E7B-4B5D- GESTIONES Y AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
NORTE, S.A., CTA. PROFESIONALES No. CPSP/GI/MSMP/FISM-
013887 30/09/2023 191,355.50 005073 30/09/2023 191,355.50 13/09/2023 1214156956 191,355.50 11/09/2023 A91D- SERVICIOS DF/426/AT/01/2023 191,355.50 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO 191,355.50 0.00
191,355.50 005805 22/11/2023 191,355.50 0.00
8B30C4FF8D NAISSA LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

E5 *LA AUTORIZACIÓN
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE
CORRESPONDIENTE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA

*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023”, POR EL
REALIZADOS REFERENTE A LOS
MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
ENTREGABLES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO

A DICIEMBRE DE 2023”.

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO

MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE

CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y DEMÁS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ADQUISICIÓN SOLICITADA Y UNA VEZ OBTENIDO LAS COTIZACIONES, REMITIRLAS A C. DEMETRIO

PEÑOLES DISTRITO DE ETLA OAXACA CON 1. NO PRESENTÓ LA TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.

III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES CC. ERIKA

MUNICIPAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023 LA *EL PROCEDIMIENTO DE JIMÉNEZ ROMÁN, VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y JOSEPH EMMANUEL PÉREZ ESPINA, POR MEDIO DEL CUAL SE

C2DF7B25- CANTIDAD DE $191,355.50 (CIENTO NOVENTA Y CONTRATACIÓN REALIZARÁ EL ESTUDIO DE MERCADO NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR LO QUE

BANCO MERCANTIL DEL 636B-4B66- GESTIONES Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA EL “SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE
NORTE, S.A., CTA. 191,355.50
015911 22/11/2023 191,355.50 22/11/2023 1214156956 191,355.50 30/11/2023 A668- SERVICIOS 191,355.50 LA CONTRATACIÓN ENERO A DICIEMBRE DE 2023”.
PESOS 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR
644769B6181 NAISSA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. DEMETRIO TOMAS CRUZ
CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE *LA AUTORIZACIÓN
9 SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL
SUPERVISION DE OBRAS POR EL PERIODO DEL 01 CORRESPONDIENTE
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE PARA DAR SEGUIMIENTO AL
DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 DE *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
PROCESO SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE REALIZADOS REFERENTE A LOS
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. ENTREGABLES
SUPERVISIÓN DE OBRA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y
CPSP/GI/MSMP/FISM-DF/426/AT/01/2023
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CC. ERIKA JIMÉNEZ ROMÁN, VÍCTOR SANTIAGO LUIS Y JOSEPH

EMMANUEL PÉREZ ESPINA.

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