Page 69 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

07/07/2023 CACEA104-1AA1-11EE-B373- CORPORATIVO DE EVENTOS RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 23 AL 29 DE JULIO 2023. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD DEL
00155D012007 ESPECIALES LUXURY 73,000.00 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
PARTICIPACIONES (RAMO DESSERTS SA DE CV CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA SERVICIO; REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS;
73,000.00 PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
002103 06/07/2023 73,000.00 000970 06/07/2023 ACTA DE LA VIGESIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO; 0.00 73,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES 100,000.00 PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 73,000.00
83FB1C54-1D08-11EE-89A9- CORPORATIVO DE EVENTOS RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
04/07/2023 00155D014009 ESPECIALES LUXURY 100,000.00 PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA CONTRATO DE LA RENTA DE AUDIO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN
DESSERTS SA DE CV EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA
002108 06/07/2023 100,000.00 000972 06/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 06/07/2023 85AE8BE8-2835-4E63-84FF- ORGANIZADORA DE EVIDENCIA DE LOS FUEGOS ARTIFÍCIALES ADQUIRIDOS. PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; SPEI; SOLICITUD; REQUISICIÓN 0.00 100,000.00
100,000.00 912BFC0E1900 EVENTOS SOCIALES, DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; CONTRATO; EVIDENCIA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 100,000.00 FOTOGRAFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
28) - RECURSOS FEDERALES CULTURALES Y RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
GASTRONOMICOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE.
002375 26/07/2023 100,000.00 001085 26/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 26/07/2023 B1F0F692-CCD7-434B-A57E- EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. 0.00 100,000.00
100,000.00 F4C013E68F72 GUADALUPE PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; SPEI; SOLICITUD; REQUISICIÓN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; CONTRATO; EVIDENCIA
28) - RECURSOS FEDERALES ORGANIZADORA DE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 100,000.00 FOTOGRAFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
EVENTOS SOCIALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. CORRESPONDIENTE.
CULTURALES Y
GASTRONOMICOS

GUADALUPE

27,367.20 PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; CONTRATO; SOLICITUD;
59,632.80
PARTICIPACIONES (RAMO aaa12826-b001-45c1-8fac- AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
87,000.00 694f1f2c54e0
002380 26/07/2023 001087 26/07/2023 VICENTE BETANZOS ZARATE 87,000.00 PAGO 87,000.00 CABILDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 0.00 87,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES
INVITACIONES RESTRINGIDAS, COTIZACIONES, CUADRO

COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO.

002386 27/07/2023 100,000.00 001089 27/07/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 27/07/2023 2A42B66F-B19E-4F15-B1D8- ORGANIZADORA DE 100,000.00 PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; SPEI; SOLICITUD; REQUISICIÓN 0.00 100,000.00
100,000.00 E9FD5729212B EVENTOS SOCIALES, DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; CONTRATO; EVIDENCIA
100,000.00 FOTOGRAFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
28) - RECURSOS FEDERALES CULTURALES Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE.

GUADALUPE

002481 01/08/2023 73,160.00 001121 01/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 01/08/2023 1AE2DC73-30AB-11EE-ABBD- CORPORATIVO DE EVENTOS 73,160.00 PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD DEL 0.00 73,160.00
73,160.00 00155D012007 ESPECIALES LUXURY
DESSERTS SA DE CV SERVICIO; REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS;
28) - RECURSOS FEDERALES
ACTA DE LA VIGESIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO;
73,160.00

CONTRATO DE LA RENTA DE AUDIO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN

EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.

PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD PARA EL

PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE BOXEO, QUE SE REALIZARA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVENTO DE BOXEO; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; UNA COTIZACIÓN;

RECURSOS FISCALES - e4fda369-421e-419f-8aad- ASOCIACION OAXAQUELA EL DÍA DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA EXPLANADA DEL RELATIVA A COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO;
RECURSOS FISCALES 63b60ab77a87 DE BOXEO 42,000.00
002630 14/08/2023 42,000.00 001195 14/08/2023 42,000.00 10/08/2023 42,000.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 0.00 42,000.00
MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, ENTRE LAS SELECCIONES ESTATALES DE CONTRATO Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
INVITACIONES RESTRINGIDAS, COTIZACIONES, CUADRO
BOXEO DE OAXACA Y ESTADO DE MÉXICO. (REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO REALIZADO)
COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

O ACTA DE FALLO.

25/08/2023 AAA193F7-26CD-4230-8E0F- VICENTE BETANZOS ZARATE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2D6DB63CD755 FERIA ANUAL 2023 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
50,000.00 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA
002671 15/08/2023 50,000.00 001212 15/08/2023 50,000.00 RECURSOS FISCALES - EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS Y LOS FUEGOS 50,000.00 0.00 50,000.00
RECURSOS FISCALES PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) ARTIFICIALES ADQUIRIDOS. PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA;
25/08/2023 AAA15130-ED55-4F65-9AFF- VICENTE BETANZOS ZARATE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATO, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL
F79808AC1E2B RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONTRATISTA; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ INVITACIONES
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA RESTRINGIDAS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
003011 01/09/2023 85,000.00 001350 01/09/2023 85,000.00 RECURSOS FISCALES - 01/09/2023 AAA151F4-5F69-4E46-BC7C- VICENTE BETANZOS ZARATE 85,000.00 PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO) EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS Y LOS FUEGOS MERCADO, NOTIFICACIÓN DE ACUERDO O ACTA DE FALLO. 0.00 85,000.00
RECURSOS FISCALES E200290B7FF0 ARTIFICIALES ADQUIRIDOS.
85,000.00

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