Page 115 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE COMPRUEBE QUE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS, CUMPLEN CON EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA.

CUENTA IMPORTE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO

SHTFP/OS/1569/2023

Presentó copias certificadas como son: 1. CLS´S, 2. Acreditación de criterios de
adjudicación Directa por rango, 3. Memorándums, 4. Séptima Sesión Ordinaria del
ejercicio fiscal 2022, 5. Cuadro comparativo, 6. Acta entrega.
NÚM. AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPARTIDAPROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓNCONTRATOBIENES O SERVICIOS CONTRATADOSIMPORTE PAGADOOBSERVACIONESIMPORTE NODOCUMENTACIÓN
Adjudicación Directa ATENDIDO FALTANTE
113 GEO/SCTG/DA/ACE/AD-02/2022
119001-17100000001- de fecha 26 de agosto de 2022, celebrado con Jesús Saúl 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Capacitación y desarrollo de personal
Dominguez López, por $50,000.00
334324AACAA0322

119001-17100000001- Invitación Restringida IR/SCTG/DA/15/2022 GEO/SCTG/DA/SUB/IR-15/2022 Contratación del servicio de capacitación Desarrollo de habilidades 150,000.00 150,000.00 Presentó copias certificadas como son: 1. Anexo 1 especificaciones técnicas, 2. 150,000.00
Capacitación y desarrollo de personal Acuerdo SCTG/SUB/EXT-23/01/2022 de la Vigesima Tercera Sesión de fecha 20 de octubre de 2022, celebrado con Gauri 150,000.00 150,000.00 Acta entrega, 3. Presentación de desarrollo de habilidades, y valores en las
Asistencia Empresarial, S.A. de C.V., por $300,000.00 actividades que desempeñan los recursos humanos en la Administración Pública, 4
334324AACAA0322 34,100.00 Diplomas.

y valores en las actividades que desempeñan los Recursos Humanos en la 109,192.28

119003-17103000009- Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de

Capacitación y desarrollo de personal la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. 150,000.00
334324AACAA0322 No se presentó evidencia

No se presentó evidencia que que acredite que los cursos

acredite que los cursos impartidos Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´s, 2. CFDI, 3. Verificación del CFDI impartidos esten

119001-17100000001- Compra Directa Menor - 34,100.00 esten relacionados con el Servicio de ante el SAT, 4. Cotizaciones, 5. Temario de los cursos, 6. Cuadro Comparativo, 7. 34,100.00 relacionados con el Servicio
Capacitación y desarrollo de personal Vigilancia, Inspección y Control de Control de recepción de facturas y gastos a comprobar, 8. Presentación de la de Vigilancia, Inspección y

10 334324AACAA0322 Obra, ni que se hayan impartido a Auditoria Publica, 9 Diplomas.

Control de Obra, ni que se

personal que realice actividades hayan impartido a personal

Invitación Restringida IR/SCTG/DA/07/2022 GEO/SCTG/SUB/IR-07/2022 vinculadas a dicho servicio. Presentó copias certificadas como son: 1. Décima sesión extraordinaria del ejercicio que realice actividades
de fecha 09 de junio de 2022, celebrado con Gauri
119003-17103000009- Acuerdo SCTG/SUB/EXT-10/01/2022 de la Décima Sesión Extraordinaria del Asistencia Empresarial, S.A. de C.V., por $199,650.00 Capacitación denominada a la mejora continua fiscal 2022 con el anexo 1 y 2, 2. CLC, 3. CFDI, 4. Análisis del documento a generar 109,192.28 vinculadas a dicho servicio.
Nota: solo $109,192.28 corresponden a la fuente de financiamiento. la póliza del ministrado, 5. Contrato No. GEO/SCTG/SUB/IR-07/2022, 6. Acta
Capacitación y desarrollo de personal 109,192.28

334324AACAA0322 Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental. entrega, 7 Diplomas.

119001-17100000001- Capacitación y desarrollo de personal Invitación Restringida IR/SCTG/DA/03/2022 GEO/SCTG/SUB/IR-03/2022 143,579.00 143,579.00 143,579.00
334324AACAA0322 de fecha 10 de marzo de 2022, celebrado con Certificadora 143,579.00 143,579.00
Acuerdo SCTG/SUB/EXT-04/02/2022 de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 534,372.52 Presentó copias certificadas como son: 1. Póliza de Diario, 2. Contrato No. 143,579.00
GEO/SCTG/SUB/IR-03/2022, 3. Acta entrega, 4. Acta de Nacimiento, 5. Cédula
119003-17103000009- Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la de Procesos de Administración de Activos, S.A. de C.V., por 491,500.00 Profesional, 6. Certificados. 534,372.52
35,000.00 Los pasajes aéreos y
Capacitación y desarrollo de personal Contraloría y Transparencia Gubernamental. $287,158.00 33,999.96 viátivos pagados no fueron
334324AACAA0322 104,365.40 para personal que realice
actividades vinculadas con el
15,000.00 Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´s, 2. CFDI, 3. Verificación del CFDI Servicio de Vigilancia,
Inspección y Control de
119001-17100000001- Compras Directas Menores - Boletos aereos de mandos medios y superiores. 534,372.52 ante el SAT, 4. Memorándums, 5. Orden de Comisión, 6. Boletos de avión 7. Tarjeta
11 Pasajes Aéreos Informativa, 8. Informe de Comisión, 9. Detalles de la reservación de boletos de 491,500.00
Obra.
371369AACAA0322
35,000.00
Los pasajes aéreos y viátivos avión.
33,999.96
pagados no fueron para personal que
El servicio de coffee break
realice actividades vinculadas con el Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´s, 2. SPEI, 3. Memorándums, 4. pagado no fue para realizar
104,365.40 actividades vinculadas con
Servicio de Vigilancia, Inspección y Solicitud de gastos a comprobar recurso estatal, 5. Finiquito de viáticos, pasajes, el Servicio de Vigilancia,
Inspección y Control de
119001-17100000001- - Viáticos para asistir a capacitaciones y reuniones en la ASF, SFP, etc., para Control de Obra. peajes y combustible, 6. Informe de Comisión, 7. Orden de Comisión y pago de Obra.
12 Viáticos en el país - 491,500.00 Viáticos, 8. Bitácoras de Vehículos, 9. Tarjetas Informativas, 10. Verificación del

375374AACAA0322 personal de mandos medios y superiores.

CFDI ante el SAT, 11. Reservación de boletos de avión, 12. Órdenes del día, 13.

Oficios.

119001-17100000001- Reuniones, congresos y Adjudicación Directa por rango 35,000.00
383382AACAA0322 convenciones congresos 33,999.96
GEO/SCTG/DA/SUB/AD-11/2022, Servicio de coffee break para el curso de capacitación de Presentó copias certificadas como son: 1. CLC, 2. Memorándums, 3. CFDI, 4.
119003-17103000009- Reuniones, Verificación del CFDI ante el SAT, 5. Contrato No. GEO/SCTG/DA/SUB/AD-
383382AACAA0322 convenciones Acuerdo SCTG/SUB/EXT-21/01/2022 de la Vigesima Primera Sesión 11/2022.

de fecha 26 de octubre de 2022, celebrado con la empresa habilidades y valores en las actividades que desempeñan los recursos

y Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Promotora de Eventos Mayer, S.A de C.V., por $68,999.95.

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Presentó copias certificadas como son: 1. CLC, 2. Memorándums, 3. CFDI, 4.

Servicio de coffee break para: reuniones de trabajo para atender el El servicio de coffee break pagado no Verificación del CFDI ante el SAT, 5. Cotizaciones, 6. Cuadro Comparativo, 7.

119001-17100000001- Reuniones, congresos y seguimiento a la Guía de Verificación de Riesgos y a la Integración y fue para realizar actividades Control de recepción de facturas y gasto a comprobar, 8. Relación del personal que
104,365.40 vinculadas con el Servicio de asistió al curso, 9. Pólizas diario, 10. Tarjetas Informativas, 11. Orden de compras y
13 383382AACAA0322 convenciones Requisitado de los formatos del Acta Entrega-Recepción; Curso Taller

sobre el Nacional anti y "El nuevo régimen de Vigilancia, Inspección y Control de servicios, 12. Oficios, 13. Orden del día, 14. Evidencia fotográfica, 15. Listas de

Compras Directas Menores - Responsabilidades de los Servidores Públicos"; curso de capacitación Obra. asistencia firmadas.

proceso de entrega-recepción; reuniones de trabajo

derivadas del proceso de entrega-recepción; reunión de trabajo respecto

119003-17103000009- Reuniones, congresos y al cierre de la Administración y Entrega-Recepción; y una mesa de trabajo Presentó copias certificadas como son: 1. CLC, 2. Memorándum, 3. CFDI, 4.
383382AACAA0322 convenciones Verificación del CFDI ante el SAT, 5. Tarjeta Informativa.
interna. 15,000.00 15,000.00

#Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022