Page 118 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚM. DE
CUENTA
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $4,713.00, 2. CFDI con folio fiscal 37BEEF5F-264C-4F7B-8357-5045D3617235 de
No presenta CLC, CFDI y verificación del fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $4,713.00, 3.
D-0267 12/04/2022 4,713.00 D-01106 19/10/2022 4,713.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,713.00 CFDI ante el SAT. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/48-A/2022 de fecha 21/02/2022 X
4,713.00
Este importe se encuentra cuantificado en el suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, 5. Memorándum
RESULTADO AF-04 de este informe. No. SCTG/OSP/084/2021 de fecha 15/02/2022 suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 6.
Informe de comisión de fecha 21/02/2022 a nombre de Jorge Antonio Benítez Calva, 7. Pase de
abordar de salida a nombre de Jorge Benítez Calva de fecha 17/02/2022 Oax-Mex.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
D-0269 12/04/2022 3,843.00 D-01108 19/10/2022 3,843.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 3,843.00 3,843.00 con un importe de $3,843.00, 2. CFDI con folio fiscal 927AA4A2-F06C-4D1F-90BF-A35D4183B84E X
7,819.00 No presenta CLC, CFDI y verificación del
8,823.00
8,220.00 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $3,843.00, 3.
9,677.00 CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/074/2022 de fecha 10/02/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Secretario Particular de la entidad, 5. Memorándum No. SCTG/OS/092/2022 de fecha
RESULTADO AF-04 de este informe.
22/02/2022 suscrito por el Secretario Particular de la entidad, 6. Pase de abordar de salida a nombre
de José Ángel Diaz Navarro de fecha 17/02/2022 Oax-Mex., 7. Itinerario de fecha 14/02/2022.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $7,819.00, 2. CFDI con folio fiscal FA887F66-B6A9-423E-9D33-9924F4C20DDB
No presenta CLC, CFDI y verificación del de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $7,819.00, 3.
D-0271 12/04/2022 7,819.00 D-01110 19/10/2022 7,819.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP CFDI ante el SAT. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/087/2022 de fecha 17/02/2022 X
7,819.00
Este importe se encuentra cuantificado en el suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 5. Tarjeta informativa de fecha 28/02/2022 suscrito
RESULTADO AF-04 de este informe. por el Secretario Particular de la Entidad, 6. Pase de abordar de salida a nombre de José Ángel Díaz
Navarro de fecha 23/02/2022 Oax-Mex., 7. Pase de abordar de regreso de fecha 25/02/2022 Mex-
Oax.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
D-0273 12/04/2022 8,823.00 D-01112 19/10/2022 8,823.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,823.00 con un importe de $8,823.00, 2. CFDI con folio fiscal DE835E3E-0C42-42CB-BA29-F09880B49D50 X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $8,823.00, 3.
CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/109/2022 de fecha 04/03/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 5. Tarjeta informativa de fecha 14/03/2022 suscrito
RESULTADO AF-04 de este informe.
por el Secretario Particular de la Entidad, 6. Pase de abordar de salida y regreso a nombre de Gerardo
León Muro de fecha 11/03/2022 Oax-Mex-Oax.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
D-0275 12/04/2022 8,220.00 D-01114 19/10/2022 8,220.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,220.00 con importe de $8,220.00, 2. CFDI con folio fiscal 64893637-ABB8-4FBF-AD9A-87C6892CE63E de X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con importe de $8,220.00, 3. Verificación
CFDI ante el SAT.
del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/116/2022 de fecha 09/03/2022 suscrito por el
Este importe se encuentra cuantificado en el
Secretario Particular de la Entidad, 5. Tarjeta informativa de fecha 16/03/2022 suscrito por el
RESULTADO AF-04 de este informe.
Secretario Particular de la Entidad, 6. Pase de abordar de salida a nombre de José Ángel Díaz Navarro
de fecha 14/03/2022 Oax-Mex-., 7. Pase de abordar de regreso de fecha 15/02/2022 Mex-Oax.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
No presenta CLC, CFDI y verificación del con un importe de $9,677.00, 2. CFDI con folio fiscal F0697E3A-6BBC-4E5A-84BA-00B6B7390E0D
D-0277 12/04/2022 9,677.00 D-01116 19/10/2022 9,677.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 9,677.00 CFDI ante el SAT. de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $9,677.00, 3. X
Este importe se encuentra cuantificado en el Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Pase de abordar de salida a nombre de José Ángel Díaz Navarro de
RESULTADO AF-04 de este informe. fecha 28/04/2022 Oax-Mex-La paz. 5. Pase de abordar de regreso de fecha 01/05/2022 La paz-Mex-
Oax.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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