Page 117 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023 SEGUIMIENTO
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓNFOLIOIMPORTEOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO115FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚM. DE
CUENTA
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-211201AACAA0322 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Presentó copias certificadas como son: 1. Póliza de E-057 de fecha 19/08/2022 con un importe de
Banco Mercantil
No presenta póliza de egresos del registro $3,700.17, 2. CLC No. 1050 de fecha 15/08/2022 pago tradicional con un importe de $3,700.17 , 3.
del Norte, S.A.,
contable del pago, CLC, comprobante de SPEI de fecha 19/08/2022 clave de rastreo No. 89 con un importe de $3,700.17, 4. formato de control
Institución de
D-0658 15/08/2022 $ 3,700.17 NP $ - NP $ - 19/08/2022 19082022 Banca Múltiple, $ 3,700.17 $ 3,700.17 $ 3,700.17 pago, CFDI y verificación del CFDI ante el recepción de facturas y gastos a comprobar suscrito por el director administrativo de la Entidad, 5. X
NP
SAT. Formato de orden de pedido suscrito por el director administrativo y la jefa del departamento de
Grupo Financiero
Este importe se encuentra cuantificado en el recursos materiales, 6. CFDI con folio fiscal 392B306F-7B27-4EE6-AA4C-6E2AC8424051 de fecha
Banorte/ Cta.
RESULTADO AF-04 de este informe. 13/06/2022 emitido por Dalia Hilda Acevedo Mena con un importe de $3,700.17, 7. Verificación del
1173067645
CFDI ante el SAT.
TOTAL $ 3,700.17 $- $- $ 3,700.17 $ 3,700.17 $ 3,700.17
2.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-371369AACAA0322 PASAJES AÉREOS
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 con un importe de
No presenta CLC, CFDI y verificación del $7,900.00, 2. CFDI con folio fiscal 3D1023EA-788C-43B9-B91B-2581858BE8F3 de fecha
D-0259 12/04/2022 7,900.00 D-01100 19/10/2022 7,900.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 7,900.00 7,900.00 CFDI ante el SAT. 02/02/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $7,900.00, 3. Verificación del X
Este importe se encuentra cuantificado en el CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SASO/DA-A/0032/2022 de fecha 20/01/2022 suscrito
RESULTADO AF-04 de este informe. por el Director de Auditoría "A", 5. Pase de abordar de salida a nombre de Neftali Rivera Méndez de
fecha 19/01/2022 Oax-Mex, 6. Pase de abordar de regreso de fecha 19/01/2022. Mex-Oax.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 con un importe de
D-0261 12/04/2022 8,179.00 D-01102 19/10/2022 8,179.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,179.00 8,179.00 $8,179.00 , 2. CFDI con folio fiscal 9D9D2217-C86C-4D57-A252-B5A699BD232F de fecha X
6,922.00
4,457.00 No presenta CLC, CFDI y verificación del
02/02/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $8,179.00, 3. Verificación del
CFDI ante el SAT.
CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SASO/DA-B/063/2022 de fecha 24/01/2022 suscrito
Este importe se encuentra cuantificado en el
por el Director de Auditoría "B", 5. Pase de abordar de salida a nombre de Miguel Ángel Cerda Torres de
RESULTADO AF-04 de este informe.
fecha 21/01/2022 Oax-Mex, 6. Pase de abordar de regreso de fecha 22/01/2022 Mex-Oax., 7.
Itinerario de fecha 19/01/2022.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 con un importe de
No presenta CLC, CFDI y verificación del $6,922.00, 2. CFDI con folio fiscal CC33EFCB-7E52-49DC-A03C-19728E532085 de fecha
D-0263 12/04/2022 6,922.00 D-01104 19/10/2022 6,922.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,922.00 CFDI ante el SAT. 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $6,922.00, 3. Verificación del X
Este importe se encuentra cuantificado en el CFDI ante el SAT, 4. Tarjeta informativa de fecha 10/02/2022 suscrito por el Secretario Particular de la
RESULTADO AF-04 de este informe. Entidad, 5. Pase de abordar de regreso a nombre de José Ángel Diaz Navarro de fecha 08/02/2022
Mex-Oax.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $4,457.00, 2. CFDI con folio fiscal F450E289-682A-451E-A77B-3CEFE0D5CF7E
D-0265 12/04/2022 4,457.00 D-01292 19/10/2022 4,457.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,457.00 de fecha 08/04/2022 suscrito por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $4,457.00, 3. X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
Verificación de CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/47/2022 de fecha 15/02/2022
CFDI ante el SAT.
suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, 5. Memorándum
Este importe se encuentra cuantificado en el
No. SCTG/OSP/069/2022 de fecha 08/02/2022 suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 6.
RESULTADO AF-04 de este informe.
Informe de comisión de fecha 15/02/2022 a nombre de Jorge Antonio Benítez Calva, 7. Pase de
abordar de salida a nombre de Jorge Benítez Calva de fecha 10-11/02/2022 Oax-Mex. 8. Pase de
abordar de regreso de fecha 14/02/2022 Mex-Oax.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
