Page 120 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚM. DE
CUENTA
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $7,225.80, 2. CFDI con folio fiscal 688A1D80-BA95-43E3-A855-41C4E8711C39 de
No presenta CLC, CFDI y verificación del fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $7,225.80, 3.
08/07/2022 7,225.80 D-01480 13/07/2022 7,225.80 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 7,225.80 CFDI ante el SAT. Verificación del CFDI ante el SAT, 3. Memorándum No. SCTG/SRAA/83-A/2022 de fecha 05/04/2022 X
7,225.80
D-0330
Este importe se encuentra cuantificado en el suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 4.
RESULTADO AF-04 de este informe. Memorándum SCTG/OSP/165/2022 de fecha 04/04/2022 suscrito por el Secretario Particular de la
Entidad, 5. Pase de abordar de salida a nombre de Jorge Antonio Benítez Calva de fecha 07/04/2022
Oax-Mex.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago directo a proveedor
D-0332 08/07/2022 6,378.00 D-01472 13/07/2022 6,378.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,378.00 6,378.00 con un importe de $6,378.00, 2. CFDI con folio fiscal 10BA3D96-964A-4EE3-BA62-0BA8B7879F5C X
6,444.00 No presenta CLC, CFDI y verificación del X
6,375.50 X
de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $6,378.00, 3.
CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/173/2022 de fecha 07/04/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 5. Tarjeta informativa de fecha 13/04/2022 suscrito
RESULTADO AF-04 de este informe.
por el Secretario Particular de la Entidad, 6. Pase de abordar de regreso a nombre de José Ángel Díaz
Navarro de fecha 07/04/2022 Huatulco-Oaxaca.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $6,444.00, 2. CFDI con folio fiscal B86F11C-2BB6-4F98-AFEC-6C55DBCA19D9 de
fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $6,444.00, 3.
No presenta CLC, CFDI y verificación del Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/106/2022 de fecha 27/04/2022
08/07/2022 6,444.00 D-01474 13/07/2022 6,444.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP CFDI ante el SAT. suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 5.
6,444.00
D-0334
Este importe se encuentra cuantificado en el Memorándum SCTG/SRAA/122/2022 de fecha 10/05/2022 suscrito por el Subsecretario de
RESULTADO AF-04 de este informe. Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 6. Memorándum No.
SCTG/OSP/200/2022 suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 7. Pase de abordar de salida a
nombre de Jorge Antonio Benítez Calva de fecha 03/05/2022 Mex-Oax., 8. Pase de abordar de fecha
05/05/2022 Oax-Mex.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $6,375.50, 2. CFDI con folio fiscal 65065434-F649-4A94-A3DD-8634C1FF5D28
D-0336 08/07/2022 6,375.50 D-01476 13/07/2022 6,375.50 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,375.50 de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $6,375.50, 3.
No presenta CLC, CFDI y verificación del
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/122/2022 de fecha 10/05/2022
CFDI ante el SAT.
suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 5.
Este importe se encuentra cuantificado en el
Memorándum No. SCTG/SRAA/106/2022 de fecha 27/04/2022 suscrito por el Subsecretario de
RESULTADO AF-04 de este informe.
Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 6. Pase de abordar de salida a
nombre de Jorge Antonio Benítez Calva de fecha 03/05/2022 Mex-Oax., 7. Pase de abordar de fecha
05/05/2022 Oax-Mex., 8. Itinerario de fecha 09/05/2022.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago directo a proveedor
D-0338 08/07/2022 6,641.50 D-1478 13/07/2022 6,641.50 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,641.50 6,641.50 con un importe de $6,641.50, 2. CFDI con folio fiscal 187A7F6B-BFBD-4C1D-93A6-64622F55151D de X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $6,641.50, 3.
CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/DA/853/2022 de fecha 16/05/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Director Administrativo de la Entidad, 5. Memorándum SCTG/DA/0901/2022 de fecha
RESULTADO AF-04 de este informe.
23/05/2022 suscrito por el Director Administrativo de la Entidad, 6. Pase de abordar de salida a
nombre de Abraham González Ramírez de fecha 19/05/2022 Mex-Oax.
TOTAL $ 131,551.80 $ 131,551.80 $- $ 131,551.80 $ 131,551.80
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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