Page 119 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓNFOLIOIMPORTEOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO117FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚM. DE
CUENTA
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $6,012.00, 2. CFDI con folio fiscal 023C876D-A853-4580-9FF8-E36DA2812433
No presenta CLC, CFDI y verificación del de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $6,012.00, 3.
D-0279 12/04/2022 6,012.00 D-01118 19/10/2022 6,012.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,012.00 CFDI ante el SAT. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/73/2022 de fecha 21/03/2022 X
6,012.00
Este importe se encuentra cuantificado en el suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 5.
RESULTADO AF-04 de este informe. Informe de comisión de fecha 21/03/2022, 6. Pase de abordar de salida a nombre de Jorge Antonio
Benítez Calva de fecha 17/03/2022 Oax-Mex., 7. Memorándum No. SCTG/OSP/129/2022 de fecha
16/03/2022 suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 8. Itinerario de fecha 17/03/2022.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
D-0281 12/04/2022 4,381.00 D-01120 19/10/2022 4,381.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,381.00 4,381.00 con un importe de $4,381.00, 2. CFDI con folio fiscal C570752F-D727-41F6-93AA-1D48269CC3BF de X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $4,381.00, 3.
CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/75-A/2022 de fecha 25/03/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 5.
RESULTADO AF-04 de este informe.
Pase de abordar de salida a nombre de Jorge Antonio Benítez Calva de fecha 23/03/2022 Oax-Mex.,
6. Pase de abordar de regreso, Mex-Oax. de fecha 24/03/2022,
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
D-0283 12/04/2022 4,249.00 D-01122 19/10/2022 4,249.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,249.00 4,249.00 con un importe de $4,249.00, 2. CFDI con folio fiscal D1A7E560-F47F-4D61-AC5E-60C94913B398 de X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $4,249.00, 3.
CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/84-A/2022 de fecha 05/04/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 5.
RESULTADO AF-04 de este informe.
Pase de abordar de salida a nombre de Jorge Antonio Benítez Calva de fecha 31/03/2022 Oax-Mex., 6.
Itinerario de fecha 31/03/2022,
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
con un importe de $8,679.00, 2. CDFI con folio fiscal 0771A832-C15D-4991-829A-C65193263CB2 de
No presenta CLC, CFDI y verificación del fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $8,679.00, 3.
D-0285 12/04/2022 8,679.00 D-01124 19/10/2022 8,679.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,679.00 CFDI ante el SAT. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/OSP/157/2022 de fecha 29/03/2022 X
4,613.00 8,679.00
Este importe se encuentra cuantificado en el suscrito por el Secretario Particular de la Entidad, 5. Tarjeta informativa de fecha 06/04/2022 suscrito
RESULTADO AF-04 de este informe. por el Secretario Particular de la Entidad, 6. Pase de abordar de salida a nombre de José Ángel Díaz
Navarro de fecha 31/03/2022 Oax-Mex., 7. Itinerario de fecha 31/03/2022, 8. Pase de abordar de
regreso, Mex-Oax., de fecha 02/04/2022.
Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago directo a proveedor
D-0287 12/04/2022 4,613.00 D-01126 19/10/2022 4,613.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,613.00 con un importe de $4,613.00, 2. CFDI con folio fiscal AC17C689-346D-42DE-BE73-9490C2AD1FD7 X
No presenta CLC, CFDI y verificación del
de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez con un importe de $4,613.00, 3.
CFDI ante el SAT.
Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/84-A/2022 de fecha 05/04/2022
Este importe se encuentra cuantificado en el
suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Entidad, 5.
RESULTADO AF-04 de este informe.
Pase de abordar de salida a nombre de Jorge Antonio Benítez Calva de fecha 31/03/2022 Oax-Mex., 6.
Pase de abordar de regreso, Mex-Oax. de fecha 04/04/2022.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
