Page 245 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-18-SEG-20
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”. ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

004333 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA11/08/202222,500.00 001611 11/08/202222,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO11/08/2022Banco Mercantil del Norte,11082276c70532-4fd8-ALTA INGENIERIA DESUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAPÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004330, 004333, 004335, CLC NÚMERO22,500.000.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Institución de Banca 22,500.00 11/08/2022 4b96-87cf- VANGUARDIA DIEZ S.A DE PARA TRAFICO COLOR AMARILLO EN 00931, PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001611, COMPROBANTE DE 0.00
243 Múltiple, Grupo Financiero GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 22,500.00 PAGO SPEI, 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
e5b907014109 C.V 22,500.00 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD, MAPA GENERADOR DE OBRA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
Banorte 1178745564 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA AUTORIZACIÓN DE GASTO. TRABAJOS REALIZADOS.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
S.C.T.N.CTR,CAR.1.07.002/00 PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004486, 004488, 004490, CLC NÚMERO

514.45 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 00974, PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001656, COMPROBANTE DE
PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE
Banco Mercantil del Norte, fbc676e4-ba0a- ALTA INGENIERIA DE COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS, PAGO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
S.A., Institución de Banca 22,500.00 19/08/2022 49c2-a6cf- VANGUARDIA DIEZ S.A DE EN GUARNICIOSNES DE CONCRETO,
004488 19/08/2022 22,500.00 001656 19/08/2022 22,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 11/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-44341716 INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS 22,500.00 FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, OFICIO DE SOLICITUD; 22,500.00
28) - RECURSOS FEDERALES 28928c2b0dc8 C.V MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA DE COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
Banorte 1178745564 22,500.00 HERRAMIENTA, 74.25 SUMINISTRO Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD,
APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO AUTORIZACIÓN DEL GASTO ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, CON
MICROESFERAS, EN PASOS PEATONALES ADQUISICIÓN Y DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
INCLUYE: SUMINISTROS DE TODOS LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y (AUTORIZACIÓN DEL GASTO); Y CONTRATO.
HERRAMIENTA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004551, 004554, 004556, PÓLIZA DE
EGRESO NÚMERO 001680, CLC NÚMERO 00988, COMPROBANTE DE
Banco Mercantil del Norte, JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD, PAGO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE
S.A., Institución de Banca 9,860.00 SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO, OFICIO DE RECIBO
APORTACIONES (RAMO 33 Múltiple, Grupo Financiero 73E6DB78-14A2- HUGO PEDRO JOSE CRUZ 1 E48 SERVICIO SUMINISTRO E AUTORIZACIÓN DEL GASTO,CONSTANCIA DE SERVICIOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS
9,860.00 FONDO IV) - RECURSOS 403C-9CDA- MENDEZ REALIZADOS, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, DOCUMENTACIÓN
004554 22/08/2022 9,860.00 001680 22/08/2022 22/08/2022 Banorte 1178745582 220822 9,860.00 29/08/2022 9,860.00 INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES DE ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LA CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN-DF 9,860.00 0.00
FEDERALES 0E3F6CC9B9AD
DE 61 X 61 CM DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA

CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO

FORTAMUN-DF

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004685, 004686, 004688, PÓLIZA DE
EGRESO NÚMERO 001731, CLC NÚMERO 01022, COMPROBANTE DE
004686 30/08/2022 9,860.00 001731 30/08/2022 APORTACIONES (RAMO 33 30/08/2022 Banco Mercantil del Norte, 300822 9,860.00 31/08/2022 7BF59C90-C24E- HUGO PEDRO JOSE CRUZ 9,860.00 1 E48 SERVICIO SUMINISTRO E JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD, PAGO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE 9,860.00 0.00
9,860.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 45ED-94BE- MENDEZ INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES AUTORIZACIÓN, ASÍ MISMO LA 9,860.00 SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO, OFICIO DE RECIBO 100,000.00 0.00
Múltiple, Grupo Financiero DE 61 X 61 CM DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA DE SERVICIOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS
FEDERALES E200EE93B106 CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO REALIZADOS, DOCUMENTACIÓN CANCELADA CON LA LEYENDA
Banorte 1178745582 OPERADO FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005228, 005229, 005230, CLC NÚMERO
01125, PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 001955, COMPROBANTE DE
005229 03/09/2022 100,000.00 001955 03/09/2022 APORTACIONES (RAMO 33 03/09/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-664838 0FEE06E6-EEAD- GRUPO CONSTRUCTOR 1.000 E48 SERVICIO SERVICIO , PAGO SPEI, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
100,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 100,000.00 07/09/2022 4DCA-B7B7- UYANI S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍAS ESTADO DE CUENTA, RECIBO DE TELEFONO DEL GRUPO CONSTRUCTOR
Múltiple, Grupo Financiero TENSORAS, INSTALACIÓN DE SERIE DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN UYANI SA DE CV, DECLARACION ANUAL DEL GRUPO CONSTRUCTOR
FEDERALES 64D5890175B6 LUCES DECORATIVAS Y COLOCACIÓN DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL UYANI SA DE CV, CONSTANCIA DE RENOVACIÓN EN EL PADRÓN DE
Banorte 1178745582 ADORNOS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DEL GRUPO CONSTRUCTOR UYANI
100,000.00 PATRIAS EN LA CALLE MORELOS DEL MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE SA DE CV, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL GRUPO
MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA CONSTRUCTOR UYANI SA DE CV, COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR,
MITLA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION OPERADO FORTAMUN-DF 100,000.00 ACTA CONSTITUTIVA DEL DEL GRUPO CONSTRUCTOR UYANI SA DE CV,
DE SERVICIOS N0. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GRUPO
SPVM/FORTAMUNDF/001/298/2022 DE CONSTRUCTOR UYANI SA DE CV, BOLETA DE INSCRIPCIÓN EN EL
FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE OAXACA,
OAXACA, DEL GRUPO CONSTRUCTOR UYANI SA DE CV; EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; COTIZACIONES
EXPEDIDAS POR ING. ANGEL SANCHEZ VASQUEZ, GRUPO
CONSTRUCTOR UYANI, ING. OMAR AMADOR VASQUEZ, LA
DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA
AL PRESIDENTE

26 E48 SERVICIO SUMINISTRO E PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005331, 005332, 005333, CLC NÚMERO
01154, PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 001983, COMPROBANTE DE
Banco Mercantil del Norte, DCFBB5CE-F17A- INSTALACION DE SEÑALES VIALES DE 61 X NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PAGO SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; SOLICITUD NO PRESENTÓ
S.A., Institución de Banca 4D9D-AC37- 61 CM, 3 E48 servicio SUMINISTRO E JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD, DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE
005332 08/09/2022 67,048.00 001983 08/09/2022 67,048.00 PARTICIPACIONES (RAMO 08/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 080922 67,048.00 02/09/2022 E4F71F684F34 HUGO PEDRO JOSE CRUZ 67,048.00 INSTALACION DE SEÑALES VIALES DE 40 X AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SEGURIDAD PARA LAS CALLES; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE 0.00 67,048.00 DOCUMENTACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES MENDEZ 148 CM, 1 E48 SERVICIO SUMINISTRO E COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO 67,048.00 ADQUISICIONES (AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y SE DETERMINA EL JUSTIFICATIVA RELATIVO
Banorte 1178745564 INSTALACION DE SEÑALES VIALES DE 40 X PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA);
DICTAMEN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA (CUADRO A LAS COTIZACIONES
COMPARATIVO); CONTRATO NÚMERO SPVM/R28/FACT-
158 CM 342B0DC8/2022/351 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SEÑALÉTICA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022