Page 77 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, QUE NO FUERON DICTAMINADAS Y AUTORIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NÚM. CUENTA PARTIDA ACUERDO CONTRATO EMPRESA IMPORTE IMPORTE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL/ ADMINISTRATIVO PAGADO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023
MONTO NO DOCUMENTACIÓN
FUENTE DE ATENDIDO FALTANTE
FINANCIAMIENTO

Materiales, S.A.P.A.O/DG/AA/0 Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
1. Especificaciones técnicas de la adquisición de materiales de laboratorio; 2. Cuadro comparativo y 3 cotizaciones; 3. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-04/2022 de fecha 18 de junio 2022; 4. Instrumento
Expendedora de número 17967, constitución de Expendedora de Artículos Basil, S.A. de C.V.; 5. Registro público de comercio número 20210018909000FP; 6. Instrumento número 17582 poder general para pleitos y cobranzas, actos de Adquisiciones, Enajenaciones,
de administración, actos de administración en materia laboral y para ejecutar trámites administrativos o burocráticos; 7. Registro público de comercio número 2021002615900053; 8. Credencial para votar de la persona $456,326.24
539002-14600000002- accesorios y S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 02-04/2022 456,326.24 a la cual se otorgo poder general; 9. Constancia de situación fiscal y cumplimiento de obligaciones fiscales del Sistema de Administración Tributaria (SAT); 10. Oficio N° SA/DRM/DMRA/2833/01/2021 de fecha 09 de
noviembre de 2021, suscrito por la Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración para el registro en el Padrón de proveedores; 11. CFDI con folio fiscal C0E1AF33-B752-408E-9FD6- Arrendamientos y Servicios del
4 Artículos Basil, S.A. de 456,326.24 61C5F6CCF9D8 de fecha 21 de junio 2022 y folio fiscal CD304013-8F0B-46D7-8620-CBF697F835E8 de fecha 21 de junio 2022 y XML ; 12. Requisición de compra N° DT/DCC-0046/2022 de fecha 06 de junio de
2022; 13. Pedido folio 299 de fecha 18 de junio de 2022; 14. Salida de almacén s/n de fecha 21 de junio 2022; 15. Requisición de compra N° DT/DCC-0046/2022 de fecha 06 de junio de 2022; 16. Pedido folio 300 de Estado de Oaxaca.
411238AACAA0122 suministros de de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio fecha 18 de junio de 2022; 17. Salida de almacén s/n de fecha 21 de junio de 2022; y 18. Acta de entrega-recepción relativa a la adquisición de materiales de laboratorio de fecha 21 de junio de 2022.

C.V.

laboratorio de 2022

539002-14600000002- Fibras sintéticas, S.A.P.A.O./DG/AA/ Operadora Comercial el 219,092.19 Presentó documentación en copia certificada como son: 1. Suficiencia Presupuestaria emitida por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 239 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados; 2. Dictamen y autorización del Comité
411239AACAA0122 hules, plásticos y S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 002-05/2022 Gran Surtidor del Sol Especificaciones técnicas de la adquisición de tubos plásticos; 3. Cuadro comparativo y 3 cotizaciones; 4. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-05/2022 de fecha 18 de junio de 2022; 5. Instrumento número 3286
de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio Naciente S.A. de C.V. constitución de Operadora Comercial el Gran Surtidor del Sol Naciente, S.A. de C.V.; 6. Registro Público de Comercio número 2017002500880092; 7. Credencial para votar del representante legal; 8. Constancia de de Adquisiciones, Enajenaciones,
derivados 219,092.19 Situación fiscal y Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Servicio de Administración tributaria; 9. Oficio N° SA/DRM/DMRA/1179/01/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, suscrito por la $219,092.19
de 2022 Directora de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración; 10. CFDI con folio fiscal 0971FC58-C6D0-4A4E-B869-1EC7FE6AADE4 de fecha 22 de junio de 2022 y XML; 11. Requisición de compra N°
DG/DT/DSO/028/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 12. Pedido folio 298 de fecha 18 de junio de 2022; 13. Salida de almacén s/n de fecha 22 de junio de 2022; 14. Tarjeta informativa N° SAPAO/DT/DCC/116/2022 Arrendamientos y Servicios del
de fecha 15 de agosto del 2022 suscrita por el Jefe del Departamento de Control de Calidad del Agua; y 15. Acta de entrega-recepción relativa a la Adquisición de tubos plásticos.
Estado de Oaxaca.

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539002-14600000002- Fibras sintéticas, S.A.P.A.O./DG/AA/003/2022 S.A.P.A.O./DG/AA/ Materiales y Acabados 949,999.63 Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
411239AALAA0122 hules, plásticos y de fecha 20 de septiembre de 003/2022 Aruni S.A. de C.V. 1. Acuerdo administrativo S.A.P.A.O./DG/AA/003/2022; 2. Sentencia de juicio de amparo 621/2016 del Juzgado primero de Distrito en el Estado de Oaxaca interpuesto para saneamiento de aguas negras en ríos
Salado y Atoyac; 3. Oficio N° B00B10.02-0826/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, suscrito por el Director de Administración del Agua Organismo de Cuenca Pacífico Sur referente al Expediente: de Adquisiciones, Enajenaciones,
derivados 2022 de fecha 21 de VI/PS/OAX/2022/00030; 4. Oficio número SAPAO/DT/0297A/2022 de fecha 19 de septiembre del 2022, suscrito por el Director Técnico, mediante el cual hace la Solicitud de material; 5. Requisición de compra N° $949,999.63
septiembre de 2022 DT/DOM/063/2022 de fecha 19 de septiembre de 2022; 6. Suficiencia Presupuestaria de la partida 239 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados; 7.Especificaciones técnicas de la Adquisición de tubos; 8. Cuadro
949,999.63 comparativo y 3 cotizaciones; 9. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/003/2022, 10. Instrumento número cinco mil quinientos cuarenta y seis, contrato de sociedad mercantil de Materiales y Acabados Aruni, S.A. de Arrendamientos y Servicios del
C.V.; 10. Registro público de comercio número 2021001249750088; 11. Credencial para votar representante legal; 12. Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el
Sistema de Administración Tributaria (SAT); 13. Registro de padrón de proveedores oficio N° SA/DRM/DMRA/2234/01/2022; 14. Pedido 1131 de fecha 21 de septiembre 2022; 15. CFDI con folio fiscal 138ffe58-0a33- Estado de Oaxaca.
4ab8-89c5-ab7b2a4c5b60 de fecha 22/09/2022 y folio fiscal 8fc1ca11-1c35-47c7-840b-a64b28b2ec79 de fecha 22/09/2022, 8445a8ad-70b8-4dee-846a-c0f0c7025328e impresión de XML ; 16. Acta de entrega-
recepción del primer y segundo pedido; y 17. Memorándum número SAPAO/UA/DRMSG/0136/2022 de fecha 25 de septiembre de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022