Page 142 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓFA ATENDIÓ POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.
BBVA MÉXICO, S.A., D6AA1A7 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 9 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0189 20/09/2022 792.00 E-024 14/09/2022 792.00 340 20/09/2022 792.00 19/09/2022 CH. 0036 5,000.00 5-4AD1- 20 LITRO LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA, 3 BOLSA 792.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 792.00
BANCA MÚLTIPLE, RAMÓN JULIO 50*70 NEGRA, 5 BOLSA 60*90 NEGRA, 2 JALADOR NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO "JUMBO" DE 40 CM DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 9 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. 48DA- INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
085/09/2022 JIMÉNEZ PÉREZ RFC: SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
92BD-
JIPR600412M61
67F35FE
6B338
BBVA MÉXICO, S.A., 634419A CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 5 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
7-8676- EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
D-0211 13/10/2022 1,130.00 E-034 14/10/2022 1,130.00 390 13/10/2022 1,130.00 13/10/2022 CH. 0041 GRUPO FINANCIERO 17,000.00 4781- GABRIEL NARVAEZ 1 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS (AZ) 1,130.00 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 5 CONTIENEN REQUISITADAS - 1,130.00
BBVA MÉXICO. CTA. 9C7F- 13/10/2022 LUENGAS RFC: INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809 NALG851213MR9
192E01D
515D7
BBVA MÉXICO, S.A., F3BFFC6 FALTA DE
INSTITUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 12 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
JUSTIFICATIVA: CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO 1-5D13- 20 LITRO CLORO, 20 LITRO JABÓN BACT.UVA (MANOS
BBVA MÉXICO. CTA. Y CUERPO), 20 LITRO 20 LITRO LIMPIADOR P/SUP.
RAMÓN JULIO LAVANDA, 12 PIEZAS MECHUDO MAGITEL GRANDE, 3 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
0117980809 JIMÉNEZ PÉREZ RFC: BOLSA 90*120 NEGRA, 3 BOLSA 60*90 NEGRA
D-0211 13/10/2022 1,658.00 E-034 14/10/2022 1,658.00 390 13/10/2022 1,658.00 13/10/2022 CH. 0041 17,000.00 430B- 13/10/2022 JIPR600412M61 1,658.00 NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE - 1,658.00
B2C5-
D23BB30 ENTRADA Y SALIDA DE DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 9 CONTIENEN REQUISITADAS
ALMACEN. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
681F4
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
BBVA MÉXICO, S.A., BE89A18 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 13 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
INSTITUCIÓN DE D-B2AF- EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
D-0234 17/10/2022 4,072.76 E-049 17/11/2022 4,072.76 393 17/10/2022 4,072.76 17/11/2022 CVE RASTREO: GRUPO FINANCIERO 4,072.76 4EA9- 14/10/2022 LIZANDRO ABISAID 7 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO CON 6PZAS DE 7.5M, 3 4,072.76 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 10 CONTIENEN REQUISITADAS - 4,072.76
00260100221117000 BBVA MÉXICO. CTA. 9B1B- ANGELES PACHECO AROMATIZANTE GLADE MANZ/CANELA 345GR, 2 INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
RFC: AEPL850331QL1 MECHUDO DE PABILO MEDIANO SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0243684
7DE584D
0117980566 DED45
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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