Page 143 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:

ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DE CHEQUEINSTITUCIÓNOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓFAATENDIÓPOR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
141NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.

BBVA MÉXICO, S.A., C24285B 3 AROM AERO BORBUJAS DE CLEBRAC, 7 AROM AERO CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 15 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
2-1141- FRUTOS ROJOS GLADE 4, 7 AROM AERO INVIERNO EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, TIENDAS SORIANA, SA NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
D-0265 18/10/2022 2,566.40 E-034 14/10/2022 2,566.40 391 17/10/2022 2,566.40 13/10/2022 CH. 0041 GRUPO FINANCIERO 17,000.00 4B3F- 14/10/2022 2,566.40 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 14 CONTIENEN REQUISITADAS - 2,566.40
BBVA MÉXICO. CTA. B24B- FRUTAL GLAD, 9 AROM AERO LAVANDA GLADE INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
DE CV RFC: SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809 0416469
400ML, 4 AROM AERO PARAISO AZUL GLADE 4, 25
TSO991022PB6

PASTI SAN HARPIC CANASTI FREA, 11 PASTI TANQ MR

CEA72 MUSCULO AZUL BLI

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022