Page 192 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCAIZACIÓN ESTATAL
190 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-16-SEG-16
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN BANCARIA Y FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE IMPORTE FECHA SUBTOTAL IVA ISR TOTAL OBSERVACIONES (ANÁLISIS)
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
FOLIO NOMBRE CONCEPTO
CONTRATO DE SERVICIO DE PENSIÓN DE
VEHÍCULO, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SOLICITUD DE LA COMPRA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) (CFDI) CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL
ESTACIONAMIE SERVICIO DE
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN AAA1896B- COMPROBANTE DE PAGO AAA1896B-7CDD-42B7-B7CC-F1D587D111F0
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA MÉXICO NTO EL PENSIÓN MENSUAL REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
NÚM.CTA: 0117980566
D-028 05/12/2022 $ 5,220.00 E-042 20/12/2022 $ 5,220.00 460 05/12/2022 $ 20/12/2022 C.R. 94496 7CDD-42B7- 01/12/2022 4,500.00 720.00 5,163.75 $ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
B7CC-
5,220.00 5,163.75 TRAPICHE DE VEHÍCULOS DEL 5,220.00 SERVICIO
LIQUIDAR CERTIFICADA COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL
RFC: 01 AL 31 DE
F1D587D111F0 SOLICITUD DE LA COMPRA BANCO BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
CUBC71110535A DICIEMBRE 2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
COMPRA
MÉXICO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CLC
NÚMERO 460
SUBTOTAL: $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,163.75 $ 4,500.00 $ 720.00 $ 5,163.75 $ 5,220.00
AAA1B653- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
9681-49DD- LA COMPRA SERVICIO
$ 5,220.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
D-010 12/01/2022 $ 5,220.00 E-020 17/02/2022 $ 5,220.00 3 12/01/2022 $ 5,220.00 17/02/2022 C.R. 45288 DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 05/01/2022 RFC: PÉNSIÓN MENSUAL $ 4,500.00 $ 720.00 COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
$ 5,220.00 BFD1-
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
FINANCIERO BBVA MÉXICO CUBC71110535A DEL 01 AL 31 DE
1204C6F5A71
NÚM.CTA: 0117980566 ENERO DE 2022
D
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN AAA1B426- MARIA DEL 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 782E-4739- JUSTIFICATIVA:
D-0106 16/02/2022 5,220.00 E-028 15/03/2022 5,220.00 36 16/02/2022 5,220.00 15.-03-2022 C.R. 35149 FINANCIERO BBVA MÉXICO 5,163.75 CARMEN CRUZ PENSIÓN MENSUAL 4,500.00 720.00 56.25 LA COMPRA SOLICITUD DE LA COMPRA
NÚM.CTA: 0117980566 9058- 05/02/2022 5,163.75 REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
7D9DC201A8D SERVICIO
BETANZOS RFC: DEL 01 AL 28 DE REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
6 COMPRA
CUBC71110535A FEBRERO DE 2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN AAA14F92- MARIA DEL 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 4B55-4EB9- LIQUIDAR CERTIFICADA JUSTIFICATIVA:
D-0166 10/03/2022 5,220.00 E-022 19/04/2022 5,220.00 75 19/04/2022 C.R. 66255 FINANCIERO BBVA MÉXICO 5,163.75 CARMEN CRUZ PENSIÓN MENSUAL 4,500.00 720.00 56.25 5,163.75 SOLICITUD DE LA COMPRA SOLICITUD DE LA COMPRA
NÚM.CTA: 0117980566 B38E- 07/03/2022 REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
AC7EE1DC7F6 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA SERVICIO
BETANZOS RFC: DEL 01 AL 31 DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
7 COMPRA
CUBC71110535A MARZO 2022
AC11FA52-
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN D2DC-4A28- TACUBA DRY FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA:
D-058 04/04/2022 337.50 E-07 02/03/2022 337.50 108 04/04/2022 337.50 01/03/2022 CH.0010 FINANCIERO BBVA MÉXICO CLEAN S.A. DE 1 SERVICIO DE 290.95 46.55 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: REQUISICIÓN REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
NÚM.CTA: 0117980809 10/03/2022 337.50 SERVICIO
337.50 AE4C-
C.V. RFC: TINTORERIA 2 DE COMPRA Y/O SERVICIO
689F0D98B30 TDC940704IM2
7
AAA161B3- 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 0FF1-4DEC- PENSIÓN MENSUAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO A4A5- REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
D-071 05/04/2022 5,220.00 E-026 13/05/2022 5,220.00 114 05/04/2022 5,220.00 13/05/2022 C.R. 03886 FINANCIERO BBVA MÉXICO 04/04/2022 RFC : 4,500.00 720.00 56.25 LA COMPRA SERVICIO
NÚM.CTA: 0117980566 75CAC07839B 5,163.75 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
5,163.75 DE VEHÍCULOS DEL COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CUBC71110535A FALTA DE DOCUMENTACIÓN
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA JUSTIFICATIVA:
01 AL 30 DE ABRIL SOLICITUD DE LA COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
9 2022 SERVICIO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AAA12B02- 5 SERVICIOS DE COMPRA
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 2FFD-4E7F- PENSIÓN MENSUAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO B3D1-
D-07 03/05/2022 5,220.00 E-027 20/06/2022 5,220.00 145 03/05/2022 5,220.00 20/06/2022 C.R. 16759 FINANCIERO BBVA MÉXICO 02/05/2022 RFC : 4,500.00 720.00 56.25 LA COMPRA
NÚM.CTA: 0117980566 64CF7E36157 5,163.75
5,163.75 DE VEHÍCULOS DEL
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CUBC71110535A
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
01 AL 31 DE MAYO
3 2022
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