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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
D-02080 19/12/2023 17,400.00 9B39CF04-F936-4D03-B02D- 15/12/2023 DIODORO LÓPEZ MARTÍNEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
E-0265 RFC: LOMD750503SX9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0265 *PÓLIZA E-0265 17,400.00
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO 17,400.00
B651CCE156AF SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-02082 19/12/2023 17,400.00 E-0265 *ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02084 19/12/2023 17,400.00 776B4338-A593-4106-9A02- 15/12/2023 DIODORO LÓPEZ MARTÍNEZ
E-0265 RFC: LOMD750503SX9 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA DE EGRESOS E-0265 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0265
EE49E90BEA11 *PÓLIZA DE DIARIO D-02082 *PÓLIZA DE DIARIO D-02082
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 *CFDI *CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA E-0265 *PÓLIZA E-0265
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02086 19/12/2023 17,400.00 E-0271 C09565C6-154D-4DA5-9127- 15/12/2023 JOSÉ ALBERTO SANDOVAL LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
38F64DAF59EE SALR990708L6A CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0271 *PÓLIZA E-0271 17,400.00
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO 17,400.00
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02088 19/12/2023 17,400.00 E-0271 075CF820-3D96-4B35-AFBF- 15/12/2023 JOSÉ ALBERTO SANDOVAL LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
C41F5A4EB058 SALR990708L6A CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0271 *PÓLIZA E-0271
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-02090 19/12/2023 17,400.00 C0C61091-CEB9-4F0C-BEF9- 15/12/2023 JOSÉ ALBERTO SANDOVAL LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
E-0271 SALR990708L6A CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
4CA9F969CA0B
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA E-0271 *PÓLIZA E-0271
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
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