Page 33 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-01445 14/12/2023 17,400.00 E-0267 FB4385A6-4746-AFD2- 13/12/2023 EMMANUEL ALCÁNTARA REYES SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
AA48F3D6272E RFC: AARE850222HP3 CORRESPONDIENTE AL MES DE *PÓLIZA E-0267 *PÓLIZA E-0267 17,400.00
DICIEMBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO 17,400.00
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 17,400.00
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17,400.00
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO 17,400.00
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01447 14/12/2023 17,400.00 58EEA225-57D0-4B35-A108- 13/12/2023 EMMANUEL ALCÁNTARA REYES SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0267 RFC: AARE850222HP3 CORRESPONDIENTE AL MES DE *PÓLIZA E-0267 *PÓLIZA E-0267
NOVIEMBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
A1F98A250B63 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01449 14/12/2023 17,400.00 AA9F2D60-D795-4C06-8614- 13/12/2023 EMMANUEL ALCÁNTARA REYES SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0267 RFC: AARE850222HP3 CORRESPONDIENTE AL MES DE *PÓLIZA E-0267 *PÓLIZA E-0267
OCTUBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
0D4C16629FB0 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01598 14/12/2023 17,400.00 008BB63D-E002-4CB3-99BA- 14/12/2023 NELLY GRACIELA MARCHAND RIVERA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0270 RFC: MARN980120S58 DEL MES DE OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0270 *PÓLIZA E-0270
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
217BE4628DD2 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01600 14/12/2023 17,400.00 D8D3E277-522E-4D4F-A978- 14/12/2023 NELLY GRACIELA MARCHAND RIVERA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0270 RFC: MARN980120S58 DEL MES DE DICIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0270 *PÓLIZA E-0270
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
AD134C30A904 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01602 14/12/2023 17,400.00 90BAF3B8-D8FF-4F5A-8E02- 14/12/2023 NELLY GRACIELA MARCHAND RIVERA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0270 RFC: MARN980120S58 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0270 *PÓLIZA E-0270
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
AF88469D12F3 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

2 DE 18