Page 34 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-01604 14/12/2023 17,400.00 E-0269 79C11E46-B4C0-4926-81E5- 14/12/2023 MOISÉS ORTEGA LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
8212CF0CAADC RFC: OELM720524NV9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0269 *PÓLIZA E-0269 17,400.00
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO 17,400.00
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 17,400.00
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17,400.00
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO 17,400.00
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01606 14/12/2023 17,400.00 07DA793E-20B8-485D-B46B- 14/12/2023 MOISÉS ORTEGA LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0269 RFC: OELM720524NV9 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0269 *PÓLIZA E-0269
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
7EDBFAABB2D6 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01608 14/12/2023 17,400.00 C8251822-6CFD-422F-9658- 14/12/2023 MOISÉS ORTEGA LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0269 RFC: OELM720524NV9 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0269 *PÓLIZA E-0269
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
AC3899C4D692 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-02062 19/12/2023 17,400.00 1FC6666F-7ED6-4B87-B585- 16/12/2023 ALFONSO DIEGO MARTÍNEZ PABLO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0273 RFC: MAPA781031LF7 CORRESPONDIENTE AL MES DE *PÓLIZA E-0273 *PÓLIZA E-0273
OCTUBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
18DCF34A9DE9 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-02064 19/12/2023 17,400.00 5CA3340E-7268-4251-8415- 16/12/2023 ALFONSO DIEGO MARTÍNEZ PABLO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0273 RFC: MAPA781031LF7 CORRESPONDIENTE AL MES DE *PÓLIZA E-0273 *PÓLIZA E-0273
NOVIEMBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
E10607945C87 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-02066 19/12/2023 17,400.00 E-0273 04D1E2ED-1721-408A-A638- 16/12/2023 ALFONSO DIEGO MARTÍNEZ PABLO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
168DE1278573 RFC: MAPA781031LF7 CORRESPONDIENTE AL MES DE *PÓLIZA E-0273 *PÓLIZA E-0273
DICIEMBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

3 DE 18