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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
D-02098 19/12/2023 17,400.00 2350404A-0DDA-458B-B377- 19/12/2023 JAVIER GONZÁLEZ VALVERDE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
E-0274 RFC: GOVJ740402BX9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0274 *PÓLIZA E-0274
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
521130A6C8EA 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02100 19/12/2023 17,400.00 E-0274 19AFFA17-183C-4604-B292- 19/12/2023 JAVIER GONZÁLEZ VALVERDE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
97A36DB68FC3 RFC: GOVJ740402BX9 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0274 *PÓLIZA E-0274
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02102 19/12/2023 17,400.00 7B37AE7D-CD9C-4845-B6D2- 19/12/2023 JAVIER GONZÁLEZ VALVERDE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
E-0274 RFC: GOVJ740402BX9 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0274 *PÓLIZA E-0274
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO 17,300.00
EDC294E869F9 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $ 707,021.49
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 14,226.43
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
0FA2AB3B-7D52-4644-A796- CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0275 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA *PÓLIZA E-0275 *PÓLIZA E-0275
D-02154 19/12/2023 17,300.00 19/12/2023 BALLESTEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
2D27CD96382A 17,300.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC: SABC690721U50 *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
SUBTOTAL $ 707,021.49 $ 707,021.49 PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
273C9208-E143-4101-9B6D- JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0383 15/03/2023 $ 14,226.43 E-0366 09/03/2023 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES $ 14,226.43
C9A26788CEF5 RFC: GOMR920107G44 DE ENERO 2023. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-0385 15/03/2023 14,226.43 E-0366 0F1FF1E4-BED9-45EE-8E72- 10/03/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,226.43
F4602A81F2D5 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE FEBRERO 2023.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-0387 15/03/2023 14,226.43 50AA564D-2B91-4524-99FC- 10/03/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,226.43
E-0366 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE MARZO 2023.
76EAD2E21C1A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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