Page 32 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-01082 13/12/2023 $ 24,622.65 E-0268 0A13A6C4-AB62-45A4-B7C5- 12/12/2023 EDUARDO RUIZ CASTELLANOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA $ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: $ 24,622.65
PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES *PÓLIZA DE EGRESOS E-0268 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0268 16,415.09
393C9B81F44F RFC: RUCE6810035T1 DE DICIEMBRE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
24,622.65 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01084 13/12/2023 16,415.09 E-0268 8BCD1641-3F41-4F34-B51F- 12/12/2023 EDUARDO RUIZ CASTELLANOS SERVICIOS SE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
394891998CF2 RFC: RUCE6810035T1 PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES *PÓLIZA DE EGRESOS E-0268 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0268
DE OCTUBRE DE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
16,415.09 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01086 13/12/2023 16,415.09 A0C4842E-2912-4B05-B192- 12/12/2023 EDUARDO RUIZ CASTELLANOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 16,415.09
E-0268 RFC: RUCE6810035T1 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES *PÓLIZA DE EGRESOS E-0268 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0268 17,400.00
DE NOVIEMBRE 2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO 17,400.00
932FDDB11295 16,415.09 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-01437 14/12/2023 17,400.00 E-0263 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-01439 14/12/2023 17,400.00 E-0263 60777671-4801-45FE-80B0- 12/12/2023 FABIAN PALACIOS LEÓN
CADA193EA90F RFC: PALF991111ID6 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA DE DIARIO D-01437 *PÓLIZA DE DIARIO D-01437
*PÓLIZA DE EGRESOS E-0263 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0263
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 *CFDI *CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA DE EGRESOS E-0263 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0263
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

D-01441 14/12/2023 17,400.00 47F7E441-AC5C-40E9-96EA- 12/12/2023 FABIAN PALACIOS LEÓN SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
E-0263 RFC: PALF991111ID6 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA DE EGRESOS E-0263 *PÓLIZA DE EGRESOS E-0263
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
B82FEEEEA77D 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).

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